CryptoQuant realiza cambios tras una alerta de "ballena" fallida y una venta masiva de Bitcoin

Los comerciantes y analistas en los Mercados de activos digitales están mejorando todo el tiempo en aprender a monitorear la actividad en la cadena de bloques de Bitcoin , explorando la red en busca de pistas sobre hacia dónde podría dirigirse el precio de la criptomoneda más grande.

Pero una alerta reciente enviada por la firma de análisis de blockchain de Corea del Sur CryptoQuant que involucra una aparente transferencia de $1.1 mil millones enBitcoinEl incidente en la bolsa Gemini de los gemelos Winklevoss, con sede en Nueva York, generó mucha confusión y reacciones negativas en Twitter. Por eso, el director de la compañía anunció hoy que está modificando los procedimientos para evitar futuros problemas.

Es un recordatorio del importante papel que desempeñan estas alertas de datos de blockchain en los Mercados de Criptomonedas y de lo que puede ocurrir cuando se etiquetan o interpretan incorrectamente. También destaca la lucha de poder entre los inversores minoristas y un número menor de actores institucionales adinerados.

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Los precios de Bitcoin cayeron después de la alerta de CryptoQuant el 14 de marzo, y algunos comerciantes acusaron a la empresa de enviar una falsa alarma llena de “FUD” que induce al pánico, o miedo, incertidumbre y duda.

"Creo que es una tontería, pero tuvimos que cambiar el etiquetado de las alertas", declaró el director ejecutivo de CryptoQuant, Ki Young Ju, a CoinDesk en un mensaje de Telegram. "Algunos creen que manipulamos el mercado creando miedo, incertidumbre y duda (FUD)".

Bumeranes de arpón 'ballena'

El último alboroto comenzó el domingo 14 de marzo, cuando el servicio gratuito de Telegram de CryptoQuant, “CryptoQuant Alerts [Beta]”, difundió un mensaje sobre la gran transferencia de Bitcoin :

“18,961 # BTC ($1,145,210,023) de entrada agregada a #Gemini: cuidado con el riesgo a la baja por el dumping de ballenas”, decía el mensaje. Una "ballena", en la jerga de los Mercados de Cripto y de Wall Street, se refiere a un gran inversor cuya compra, o en este caso, venta, podría generar un gran WAVES en el mercado.

Como resultado de este mensaje, los precios de Bitcoin cayeron como un ancla mientras los comerciantes intentaban salir del camino del leviatán.

“Las entradas suben, el precio baja”, así resumió el episodio el martes la firma de intercambio de activos digitales EQUOS en una nota a sus clientes.

Algunos comerciantes enojados y empresas rivales de análisis de blockchain calificaron la alerta de CryptoQuant de fuera de base y especialmente irritante después de un episodio similar que tuvo lugar a fines de febrero.

La firma alemana de análisis Glassnode tuiteó el 15 de marzo que la entrada fue una transferencia interna en Gemini, lo que significa que los fondos se movieron entre billeteras en la plataforma, en lugar de ingresar a la plataforma desde una billetera en otro lugar. Una transferencia interna podría representar una maniobra administrativa inofensiva, no una trampa oculta.

“Los Mercados se están desplomando debido a datos 'falsos' que indican que mil millones de dólares en BTC están fluyendo hacia Gemini”, dijo el analista de Bitcoin Willy WOO. tuiteó15 de marzo. “Es la segunda vez que ocurre en los últimos 30 días”.

WOO publicó un gráfico que muestra cómo los precios comenzaron a caer después de las alertas de CryptoQuant el 14 de marzo y el 21 de febrero.

Dos puntos rojos en el gráfico indicaron cuándo se activaron las alertas de CryptoQuant, y parecen coincidir con los máximos del mercado. Las posiciones apalancadas comenzaron a liquidarse a medida que los operadores vendían.

Durante la liquidación de febrero,más de 2 mil millones de dólaresSe liquidaron varios traders a largo plazo, mientras que otrosSe activaron liquidaciones a largo plazo por aproximadamente 1.600 millones de dólarespor la corrección de esta semana.

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CryptoQuant "fue muy descuidado en el control de calidad de sus datos y servicio de alertas", declaró WOO a CoinDesk en un mensaje directo en Twitter. "T siquiera estaba en su servicio y se reenvió a todas partes, más allá de los 28.300 operadores que ese grupo vio".

Hasta el 16 de marzo, la alerta del 14 de marzo de CryptoQuant en Telegram había sido vista más de 48.000 veces.

JuMás tarde reconoció En una publicación pública en Twitter, la transferencia probablemente no fue una caída de Bitcoin por parte de un gran tenedor. En cambio, escribió, la entrada parecía provenir de una billetera perteneciente a la plataforma de préstamos de Cripto BlockFi, que utiliza el servicio de custodia de Cripto de Gemini <a href="https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi">(https://help.blockfi.com/hc/en-us/articles/360048862572-How-does-BlockFi-custody-assets-What-are-the-risks-with-depositing-my-crypto-at-BlockFi</a> ). Varios otros analistas de datos de blockchain de empresas como Chainalysis y Coin Metrics coincidieron con esta conclusión.

“La actividad de la billetera es parte de nuestras operaciones diarias para los clientes”, declaró a CoinDesk el director de desarrollo comercial de BlockFi, Rishi Ramchandani. “BlockFi compra Bitcoin activamente, no los vende”.

Gemini es el custodio principal de BlockFi, dijo Ramchandani, y agregó: "Parece que algunas personas en Twitter están confundidas sobre esto".

El miércoles, el grupo de Telegram Alertas de CryptoQuant publicó una actualización: «Hemos eliminado las palabras que hablaban de posibilidades en nuestra alerta pública. Solo proporcionará datos. Las posibilidades de 'dumping' y 'pumping' basadas en nuestro análisis las incluiremos en nuestras alertas predefinidas para usuarios de pago. Estará disponible próximamente».

Juinsiste que las implicaciones no eran tan claras: aunque algunos de los mensajes fueron distorsionados, la transferencia de Bitcoin aún podría haber proporcionado una advertencia temprana de una posible venta.

“Es un hecho que BlockFi usa Gemini Custody, pero Gemini ofrece servicios de comercio instantáneo para instituciones que usan Gemini Custody”, dijo Ju en un mensaje de Telegram con CoinDesk. “Las ballenas que usan Gemini Custody pueden deshacerse de Bitcoin al instante sin realizar ninguna transacción en la cadena”.

"La mayoría de las ballenas utilizan servicios de custodia, por lo que es difícil calcular los riesgos de dumping para los inversores minoristas si no advertimos sobre este tipo de datos", añadió.

En otras palabras, la alerta sobre los datos de blockchain fue precisa, incluso si la interpretación puede haber sido errónea.

Ju envió a CoinDesk una captura de pantalla de un intercambio de correo electrónico con un representante de atención al cliente de Gemini, confirmando que las direcciones responsables de las entradas de Bitcoin no pertenecían a Gemini.

Minoristas vs. instituciones

Si bien el episodio destaca el papel crucial de los datos de blockchain en las predicciones de precios de las Criptomonedas , también señala un tema que sigue surgiendo en los Mercados , desde los activos digitales hasta Wall Street: la lucha de poder interminable entre las masas de inversores minoristas y un número menor de actores institucionales con bolsillos profundos que a menudo parecen tener una ventaja injusta.

Los inversores minoristas, quePodría ser más susceptible A menudo, los inversores tienden a tomar decisiones emocionales precipitadas durante las caídas del mercado y se consideran con menos poder e información, mientras que las instituciones parecen poseer estrategias comerciales más sofisticadas, con mejor acceso al mercado y conocimiento privilegiado.

En parte, por eso los datos de blockchain son tan valiosos. Idealmente, la información adicional y las alertas mejoran la transparencia del mercado, lo que aparentemente nivela el terreno de juego.

Si bien a muchos puede resultarles difícil leer o analizar los datos de la cadena de bloques, la teoría es que los servicios de mensajería como el de CryptoQuant deberían ayudar a los comerciantes minoristas a evitar pérdidas descomunales.

“Cuando la gente pierde el barco, simplemente lo pierde”, dijo el usuario de Twitter @AncientMedicin3.escribióEn respuesta a la declaración de Glassnode: «¡Cuando las instituciones pierden el tren, lo recuperan! Es decir: manipulación intencionada para que los grandes inversores recompren a un precio más bajo».

Otros comentaristas tenían una opinión más cínica.

“De todos modos, ahora todos estos datos se utilizan de forma abusiva”, dijo el usuario de Twitter @Dynamic_One_escribióNi siquiera necesitas venderte, basta con mover algunas cosas y la gente entrará en pánico y venderá. Con datos falsos o no, solo hace falta que la gente que quiere manipular y todos los que ven cómo se venden cosas como Glassnode de repente. ¿O me equivoco?