Juez pide al Fiscal General de Nueva York que limite el alcance de la Request de documentos "amorfos" de Bitfinex

Un juez de Nueva York ordenó a la plataforma de intercambio de Cripto Bitfinex que entregue documentos relacionados con el presunto encubrimiento por parte de la plataforma de una pérdida de $850 millones y un préstamo posterior del emisor de la moneda estable Tether , pero no de inmediato.

El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Joel M. Cohen, dijo durante una audiencia el lunes por la tarde que la orden judicial preliminar obtenida por la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) a fines de abril debería permanecer en vigor, al menos en parte, aunque no estuvo de acuerdo con su alcance.

Los abogados del demandante NYAG y de los demandados Bitfinex y Tether tienen una semana para elaborar propuestas conjuntas o individuales sobre cuál debería ser el alcance de la orden judicial, que será resuelta por el juez.

Cohen dijo:

"Lo que yo sugeriría que ambos hagan es reunirse y hablar de ello, parecen un grupo razonable, en digamos una semana, ya sea con una sola revisión propuesta que logre lo que estamos tratando de lograr aquí, y si no pueden, con propuestas individuales."

Dicho esto, añadió que cree que «la orden preliminar que tenemos actualmente es vaga, indefinida y no se ajusta lo suficiente a lo que el Fiscal General ha demostrado que causará un daño inminente. Creo que es a la vez amorfa e interminable».

En tal sentido, si bien denegó la moción con respecto a anular, suspender o modificar la orden en términos del Explora y denegó la moción con respecto a anular o suspender la medida cautelar en su totalidad, concedió la moción para modificar el "alcance sustancial y temporal de la medida cautelar".

La orden judicial en cuestión se presentó el 25 de abril, cuando la oficina del Fiscal General de Nueva York reveló que el intercambio había tomado prestados casi mil millones de dólares de las reservas de Tether después de...perder el acceso a 850 millones de dólares en poder de un procesador de pagos, Cripto Capital (más tarde los fiscales federales revelaron que los operadores de Cripto Capital había sido acusadopor fraude bancario y sus cuentas bancarias fueron congeladas).

Según los términos de la orden judicial, Bitfinex y Tether fueron obligados a entregar todos los documentos sobre estas maniobras de financiación, así como a cesar de inmediato cualquier otro préstamo.

Los abogados de Bitfinex y Tether presentaron una demanda ya sea desocupar o modificar La orden preliminar de la semana pasada, que dice que el hecho de que Bitfinex no pueda acceder a los fondos de Tether es perjudicial tanto para el intercambio como para el mercado de Cripto en general (una afirmación que repitieron en Otra presentación el domingo).

Por su parte, los abogados de NYAG dijeron que la orden judicial es "estrecha" y queno tienen un impacto significativosobre las operaciones de Bitfinex o Tether.

Cuestiones jurisdiccionales

El lunes quedó abierta la cuestión de si USDT, la Criptomonedas vinculada al dólar emitida por Tether, califica como un valor, cuyo resultado también podría ayudar a determinar si la oficina del Fiscal General de Nueva York tiene jurisdicción.

Cohen afirmó que "la cuestión de si se trata de valores... es una cuestión preliminar que los encuestados [mencionaron]. Sé que se negocian, pero si [cumplen los requisitos] es [otra cuestión]".

Según la Ley Martin, la Fiscalía General de Nueva York puede regular valores y materias primas, o los lugares donde se negocian, afirmó David Miller, abogado de Bitfinex. Sin embargo, Miller indicó que el USDT no cumple al menos dos requisitos de la Prueba Howey, el caso de la Corte Suprema, que data de hace décadas y se utiliza a menudo para determinar si un instrumento es un valor o no.

En concreto, no existe una empresa común y no hay expectativas de ganancias de quienes compran USDT, dijo Miller, y agregó:

"No tenemos ninguna responsabilidad fiduciaria ni de ningún otro tipo con respecto a los clientes de Tether ".

Y hablando de manera más amplia sobre la respuesta de Bitfinex y Tether al Fiscal General de Nueva York, Cohen se tomó un minuto para reconocer la nota de Tether de que los bancos normalmente no tienen el 100 por ciento de los fondos que reclaman sus clientes, diciendo: "Reconozco el punto de que los bancos no tienen todos los dólares disponibles en cualquier momento. También reconozco que ustedes no son bancos, no están fuertemente regulados".

John Castellanos, abogado de la oficina del Fiscal General de Nueva York, argumentó que su oficina debería tener jurisdicción porque los residentes de Nueva York pueden comprar o intercambiar USDT a través de la plataforma Poloniex (y anteriormente a través de Bittrex) en ventas en el mercado secundario.

Además, añadió, "tenemos suficiente información para saber, y tenemos todas las razones para creer, que se ha violado la Ley Martin".

Miller dijo que Tether no debería ser responsable de las ventas en el mercado secundario y que Poloniex no prometió que USDT estuviera respaldado 1 a 1.

Sin embargo, Cohen señaló que la oficina del Fiscal General de Nueva York aún necesita investigar la cuestión más amplia de los valores, diciendo: "Como agencia de aplicación de la ley, no parece realmente fuera de lugar simplemente investigar si un negocio no regulado involucra valores que están sujetos a la Ley Martin".

Miller también señaló repetidamente que Bitfinex reveló rápidamente a la oficina del Fiscal General de Nueva York que sus fondos habían sido confiscados.

Aún no se ha aclarado el plazo para el levantamiento de la medida cautelar. Cohen señaló que hay varios aspectos a considerar al elegir la fecha de vencimiento de la medida, incluyendo la duración de la investigación del Fiscal General de Nueva York y el volumen de Explora necesarias.

Imagen de la Corte Suprema de Nueva York vía Nikhilesh De para CoinDesk