Multa de 110 millones de dólares a BTC-e tras la promesa de EE. UU. de tomar medidas drásticas contra las plataformas de intercambio de Bitcoin .

El gobierno de Estados Unidos ha revelado una acusación contra BTC-e y ONE de sus presuntos operadores, imponiendo una multa de 110 millones de dólares por violaciones supuestamente cometidas por el intercambio de Bitcoin de larga trayectoria.

En la acusación formal de 21 cargos publicada esta tarde, el Departamento de Justicia alegó que BTC-e y Alexander Vinnik, el ciudadano ruso que fuedetenidoEsta mañana temprano en Grecia y luego vinculado al intercambio de larga data, cometió una larga lista de crímenes a lo largo de los seis años de historia del intercambio.

Los fiscales federales alegan que BTC-e funcionó como una cámara de compensación para fondos ilícitos provenientes de "intrusiones informáticas y ataques informáticos, estafas de ransomware, esquemas de robo de identidad, funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de narcóticos".

Vinnik fue acusado de 17 cargos de lavado de dinero y dos cargos por participar en transacciones monetarias ilícitas. Tanto BTC-e (a través de un supuesto holding llamado Canton Business Corporation) como Vinnik también fueron acusados ​​de un cargo por operar un negocio ilícito de servicios monetarios y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Los fiscales alegaron además que Vinnik "recibió fondos de la infame intrusión informática o 'hackeo' de Mt. Gox", haciéndose eco de las afirmacionespublicado hoy temprano por el grupo de investigación independiente WizSec, que ha investigado el robo de fondos de la ahora desaparecida casa de cambio de Bitcoin con sede en Japón.

Según el Departamento de Justicia, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una multa civil de 110 millones de dólares a BTC-e, así como una multa de 12 millones de dólares a Vinnik.

Si es declarado culpable, Vinnik se enfrenta a hasta 55 años de prisión.

Severa reprimenda

Pero, al anunciar la acusación no revelada, los funcionarios del gobierno emitieron duras advertencias a los intercambios de monedas digitales.

El director interino de FinCEN, Jamal El-Hindi, dijo en un comunicado:

Haremos responsables a quienes transfieren dinero desde el extranjero, incluidas las casas de cambio de moneda virtual, y que operan en Estados Unidos cuando violen deliberadamente las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.

Notablemente, en las declaraciones no hubo indicaciones sobre si el gobierno de Estados Unidos tomaría medidas para cerrar permanentemente la bolsa, lo que hace apenas unas horasdichoque volvería a servicio.

Más detalles sobre la historia, su impacto, su conexión con el caso Mt Gox y sus preguntas abiertas se pueden encontrar en nuestrocaracterística más reciente.

La acusación completa no sellada se puede encontrar a continuación:

Acusación sustitutiva de Vinnik redactada 0 por CoinDesken Scribd

Imagen de la estatua de la justiciavía Shutterstock