Лабораторія штучного інтелекту MIT-IBM проаналізувала 200 000 транзакцій Bitcoin . Лише 2% були позначені як «незаконні»

Аналітична фірма блокчейнів Elliptic співпрацювала з дослідниками з Массачусетського Технології інституту (MIT) і IBM, щоб опублікувати публічний набір даних про транзакції Bitcoin , пов’язані з незаконною діяльністю.

Групи вивченнядетально описав, як дослідники з MIT-IBM Watson AI Lab використовували програмне забезпечення машинного навчання для аналізу 203 769 транзакцій Bitcoin вузлів на загальну суму приблизно 6 мільярдів доларів. У дослідженні досліджували, чи може штучний інтелект допомогти поточним процедурам боротьби з відмиванням грошей (AML).

Лише 2 відсотки з 200 000 транзакцій Bitcoin у наборі даних були визнані незаконними в рамках початкової роботи Eliptic. У той час як 21 відсоток було визначено як законні, переважна більшість транзакцій, приблизно 77 відсотків, залишилися незасекреченими. (На сьогоднішній день було оцінено 440 мільйонів Bitcoin транзакції з моменту запуску мережі в 2009 році.)

Щоб було зрозуміло, 2 відсотки походять із набору даних Elliptic, який раніше не був публічним, і ця цифра була лише підтверджена аналізом дослідників MIT. Ці дані збігаються з дослідженням конкуруючої аналітичної компанії Chainalysis, яка оцінила щойно 1 відсоток транзакцій у Bitcoin у 2019 році, як відомо, були пов’язані з незаконною діяльністю.

Оскільки Elliptic часто наймають правоохоронні органи в усьому світі для виявлення незаконної діяльності з використанням Криптовалюта, це дослідження мало на меті виявити шаблони, які можуть допомогти відрізнити незаконне використання від законного використання Bitcoin , особливо серед осіб, які не мають банківських послуг, або інших невідомих організацій.

"Великою проблемою з дотриманням нормативних вимог є хибні спрацьовування. Велика частина цього дослідження полягає в мінімізації кількості хибних спрацьовувань", - сказав співзасновник Elliptic Том Робінсон для CoinDesk. «Ключовий висновок полягає в тому, що методи машинного навчання дуже ефективні для виявлення незаконних транзакцій».

Інколи, додав Робінсон, програмне забезпечення могло знаходити шаблони, які було б важко описати, але все ще збігалися з відомими об’єктами, на основі попередніх даних з Ринки даркнету, атак програм-вимагачів та інших кримінальних розслідувань.

Після академічного дослідження Elliptic оприлюднила той самий набір даних, щоб заохотити внески з відкритим кодом.

«Що стосується боротьби з відмиванням коштів, ми ділимося нашими ранніми експериментами з експертами в області, щоб отримати відгук», — сказав дослідник IBM Марк Вебер CoinDesk, додавши:

«Ми також сподіваємося, що випуск Elliptic Data Set надихне інших приєднатися до зусиль, щоб зробити наші фінансові системи безпечнішими шляхом розробки нових методів і моделей протидії відмиванню коштів».

CNBC

у квітні повідомили, що стрімкий попит на 100-доларові купюри США, ймовірно, викликаний зростанням глобальної злочинної діяльності. У звіті Американського інституту економічних досліджень за 2017 рік https://www.aier.org/article/sound-money-project/how-much-cash-used-criminals-and-tax-cheats зазначається, що «більше третини всієї валюти США в обігу використовується злочинцями та податковими шахраями».

Оновлення (22:00 UTC, 6 серпня): Назву цієї статті було змінено та додано формулювання, яке пояснює, що показник у 2 відсотки було розраховано в початковій роботі Elliptic, а не в подальшому аналізі за участю MIT-IBM Watson AI Lab.

MIT зображення через Shutterstock