- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Crime
Чи може Сага Сема Бенкмана-Фріда статися без Крипто?
Передбачуване шахрайство у FTX є симптомом проблем у Крипто, з чим індустрія має рахуватися, особливо коли судять легкого цапа відбувайла.
Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США
За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.
Австралієць, який помилково витратив $6,7 млн. на відшкодування Крипто, загрожує звинуваченням у крадіжці, повідомляє Guardian
Джатіндер Сінгх і його партнер купили чотири будинки, автомобілі, твори мистецтва та інші предмети розкоші на гроші, які вони отримали через бухгалтерську помилку Крипто, повідомляє Guardian.
Законопроект Великобританії про боротьбу зі злочинністю дозволяє поліцейським швидше заморожувати Крипто , спрямовуючи зіпсовані активи на державне фінансування
Згідно з повідомленням CoinDesk , законопроект про економічну злочинність і корпоративну прозорість, який має стати законом пізніше цього року, усуває деякі законодавчі перешкоди, які заважають місцевим поліцейським заморозити Крипто, пов’язану зі злочинністю.
Співзасновник OneCoin Карл Грінвуд засуджений до 20 років в'язниці
Окружний суддя США Едгардо Рамос також наказав Грінвуду конфіскувати 300 мільйонів доларів, приблизну суму, яку він отримав від цієї схеми.
Крипто крадуть набагато менше грошей у 2023 році: звіт Chainalysis
Шахраї та хакери спостерігали значно менше надходжень до середини червня.
Британські лорди ухвалюють законопроект про конфіскацію та заморожування Крипто , яка використовується для злочинів
Законопроект, представлений у вересні, зараз перебуває на завершальній стадії в парламенті.
Білорусь LOOKS заборонити однорангові Крипто транзакції, щоб зменшити шахрайство
Східноєвропейська країна працює над законодавством, щоб шахраям було важче заволодіти доходами, отриманими злочинним шляхом.
Колишній виконавчий директор Крипто Exchange Coinone визнає звинувачення у хабарництві в Південній Кореї: звіт
Повідомляється, що під час судового засідання 25 травня адвокат обвинуваченого заявив, що він визнає «факти обвинувачення».
Директор Крипто Міністерства юстиції США обіцяє боротися з незаконною поведінкою на біржах: FT
Юн Чой сказав, що Міністерство юстиції націлено на Крипто , які дозволяють «злочинцям легко отримувати прибуток від своїх злочинів і виводити готівку».
