Сенат штату Північна Дакота ухвалив законопроект про створення режиму ліцензування про Крипто

Штат Північна Дакота в США близький до створення режиму ліцензування для Крипто банкоматів після того, як його Сенат ухвалив законопроект, який забезпечує нормативну базу для галузі.

Спочатку представлено 15 січня Законопроект Палати представників 1447 спрямований на захист споживачів від шахрайства з використанням Крипто зобов’язуючи операторів видавати користувачам попередження про шахрайство на екрані, отримувати ліцензії на переказ грошей, використовувати програмне забезпечення для аналізу блокчейну для виявлення та боротьби з шахрайством, а також подавати щоквартальні звіти про розташування кіосків і транзакції.

Крім того, оператори повинні призначити офіцера з відповідності.

У звіті TRM Labs встановлено, що з 2019 року Крипто сприяли незаконним транзакціям на суму щонайменше 160 мільйонів доларів США. CoinDesk повідомляв раніше, і правоохоронні органи в усьому світі розглядають їх як велику загрозу відмивання грошей і шахрайства.

дані FTC також показує майже десятикратне зростання втрат від шахрайства в банкоматах з Bitcoin з 2020 року.

У Сполученому Королівстві Управління з питань фінансової поведінки, регулюючий Ринки країни, було iпосилення контролю за сектором з репресіями проти незареєстрованих операторів.

У 2024 році FCA висунула звинувачення Олуміде Осункойя за роботу незаконних Крипто банкоматів, які обробили 3,4 мільйона доларів США, що стало першим таким судовим переслідуванням у країні. Осункоя був нещодавно засуджений до чотирьох років за участь у незаконній мережі Крипто банкоматів, а також був засуджений за підробку, використання фальшивих документів, що посвідчують особу, та володіння злочинним майном.

Зі зростанням шахрайства та регулятивним контролем кількість Крипто банкоматів не зростає, незважаючи на зростання цін BTC у 2024 році. Ринкові дані з CoinATMRadar показує, що кількість Крипто банкоматів у США залишається приблизно незмінною з 2022 року.