Регулятор ЄС детально описує, як він класифікує незаконний закордонний бізнес під MiCA

• Європейське управління цінних паперів і Ринки опублікувало Погляди для фірм, які працюють із закордонними компаніями, щоб запобігти їх порушенню Правила Ринки Крипто (MiCA).
• ESMA хоче запобігти неавторизованим компаніям знаходити лазівки для проактивного зв’язку з клієнтами з ЄС.

У середу Європейське управління з цінних паперів і Ринки опублікувало роз’яснення для Крипто , які працюють із закордонними компаніями, щоб запобігти їх порушенню Правила Ринки Крипто (MiCA).

Компанії, які не мають права працювати в торговому блоці 27 країн, не можуть надавати жодних послуг клієнтам Європейського Союзу. якщо ці клієнти не звернуться першими. Завдяки вказівкам у четвер ESMA хоче запобігти неавторизованим компаніям знаходити лазівки для проактивного зв’язку з клієнтами з ЄС.

У Погляди ESMA, незалежного органу ЄС, який відповідає за захист інвесторів, детально описані дії, які, на її думку, можуть бути незаконним залученням клієнтів. Регулятор заявив, що для уповноваженого в ЄС брокера буде незаконно систематично направляти отримані замовлення до місця виконання групи, якщо ця група розташована за межами ЄС і брокер T досліджував жодних альтернативних варіантів.

ESMA також визнала незаконним для юридичних брокерів покладатися на бренд закордонної біржі під час реклами для залучення бізнесу громадян ЄС до такої міри, що це ускладнює розрізнення її послуг.

У поєднанні незаконної діяльності буде включено, якщо уповноважений брокер має обмежені доходи від клієнтів з ЄС «або має потоки доходів, які значно відрізняються від того, що можна було б очікувати, якщо незалежний брокер і незалежне місце виконання», йдеться в газеті.

MiCA дозволяє уповноваженим брокерам ЄС пропонувати послуги обміну, такі як обмін криптоактивів на кошти чи інші криптоактиви клієнтам із ЄС, а також укладати угоди з організаціями, які не входять до ЄС, як для управління ліквідністю, так і для хеджування їхніх ризиків, повідомила ESMA.

Проте компаніям «слід звернути пильну увагу на ситуації, коли встановлена ​​схема хеджування має основну мету або результат — систематичне й автоматичне спрямування потоків замовлень із ЄС до унікального місця виконання за межами ЄС і, зокрема, коли це місце виконання за межами ЄС є частиною тієї ж групи», — йдеться у звіті.