Binance переживає дивний момент, який, мабуть, найбільш яскраво ілюструє той факт, що національний уряд затримав двох своїх керівників протягом місяця – і ONE на волі лише тому, що він, здавалося, уникнув арешту.

Ви читаєте State of Крипто, інформаційний бюлетень CoinDesk , присвячений перетину Криптовалюта та уряду. Натисніть тут щоб підписатися на наступні видання.

Ухилення від сплати податків

Розповідь

Нігерія та Філіппіни нещодавно розправилися з Binance надзвичайно різними способами, а те, що раніше було Binance в Росії, закривається.

Чому це важливо

Binance стала головною мішенню для гніву урядів проти Крипто . Такі дії, як торішнє спільне врегулювання Міністерства юстиції США, Міністерства фінансів і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами проти Binance, підтверджують тезу про те, що Binance в минулому T дотримувалася нормативних вказівок. А в Нігерії все, що відбувається.

Розбиваючи його

Це був BIT дивний час для Binance. Двоє керівників були затримані країною, яка, схоже, шукає причини, щоб KEEP їх там (ONE з тих пір втік, можливо, з підробленим паспортом). Тим часом кілька інших країн жорстко припинили обмін.

На вихідних оператор в те, що раніше було російською платформою Binance, CommEx, оголосив він почав би вимикатися послуг у країні протягом наступних кількох тижнів.

Тим часом Комісія з цінних паперів і бірж Філіппін опублікував наказ анонсування це заблокує Binance в країні, кажучи, що це «становить загрозу безпеці коштів інвестування філіппінців». Це сталося після попередження регулятора в листопаді минулого року.

І, звичайно, є Нігерія, яка місяць тому затримала двох керівників Binance – Тиграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу – без оголошення жодних звинувачень проти жодної особи. Гамбарян є колишнім слідчим Служби внутрішніх доходів США, який очолює відділ контролю за фінансовими злочинами в Binance, а Анджавалла має подвійне громадянство Великобританії та Кенії. Анджарвалла з того часу втік за дивних обставин, а Гамбарян досі затриманий.

Запис раніше у вівторок опублікував вичерпне резюме ситуації.

Уряди США та Великої Британії знають про затримання, йдеться у заявах їхніх відповідних агенцій для журналістів CoinDesk .

Представник Державного департаменту США повідомив CoinDesk, що організація «знала про повідомлення про затримання громадянина США в Абуджі, Нігерія», а речник Управління закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії сказав: «Ми підтримуємо британця, затриманого в Нігерії, і підтримуємо зв’язок з місцевою владою».

Зв'язатися з речником кенійського уряду не вдалося. Речник Білого дому T відповів на запити про коментарі.

Керівників затримали нібито через те, що уряд звинуватив Binance у поточній валютній кризі. Згідно з The Wall Street Journal, яке першим встановило керівників, спочатку їм не висунули звинувачень у жодних злочинах. Після повідомлення про втечу Анджарвалли, Нігерія висунула звинувачення Binance, Gambaryan і Anjarwalla з ухиленням від сплати податків – через чотири тижні після першого вилучення у керівників паспортів і поміщення їх під домашній арешт.

«Коли громадянина США затримують за кордоном, Департамент працює над наданням усієї необхідної допомоги», — сказав речник Держдепу США. «З міркувань Політика конфіденційності ми не маємо жодних коментарів».

Раніше цього місяця представник Юкі Гамбаряна та Елахе Анджарвалла, дружин Тиграна та Надіма, сказав CoinDesk , що вони ще не знають про якісь конкретні дії, вжиті різними урядами.

"Вони отримали багато інформації від сімей, і ми знаємо, що вони виходили на зв'язок і знають про те, що відбувається", - сказали вони. «Але, наскільки нам відомо, щодо конкретних дій, які вони вжили зі своїми нігерійськими колегами, ми нічого не знаємо наразі».

Історії, які ви могли пропустити

• SEC США просить більше мільйонів і десятки юристів для посилення нагляду за Крипто: Джессі Гамільтон і я проаналізували бюджетні запити SEC, CFTC і Міністерства фінансів на 2025 фінансовий рік. І незалежні агентства, і Департамент просили більше коштів і згадували Крипто в різних пунктах своїх запитів. Залишається побачити, що з цим зробить Конгрес (законодавці щойно встигли прийняти бюджет на 2024 рік).
• Polygon Labs заплатила 4 мільйони доларів за невдалий вторгнення Starbucks у Крипто: джерела: Polygon Labs заплатила Starbucks 4 мільйони доларів за проведення своєї програми лояльності NFT Odyssey, яку Starbucks закрив на початку цього місяця.
• До Квона звільнили з чорногорської в'язниці під заставу; У Нью-Йорку розпочався цивільний процес проти Terraform Labs: Чорногорія все ще з’ясовує, чи екстрадувати творця Terra/ LUNA До Квона і куди, але тим часом його звільнили з в’язниці після відбування покарання за спробу подорожувати з підробленими документами. У Нью-Йорку почалася цивільна справа його колишньої компанії Terraform Labs.

Цього тижня

понеділок

• 13:30 UTC (9:30 ранку за східним часом) Розпочнеться судовий процес у SEC проти Terraform Labs.

вівторок

• 8:00 UTC (9:00 ранку за центральноєвропейським часом) Голландська прокуратура почне розгляд справи проти розробника Tornado Cash Олексія Перцева. Минулого тижня прокуратура деталізувала звинувачення проти Перцева в обвинувальному акті.

четвер

• 13:30 UTC (9:30 ранку за східним часом) розпочнеться слухання щодо винесення вироку Сему Бенкмену-Фріду. Для отримання додаткової інформації читайте інформаційний бюлетень SBF Trial.

В іншому місці:

• (Аксіос) Інтернет-магазин одягу Beba роздавав покупцям жетони, які вони могли обміняти на товари зі знижкою або іншим чином торгувати. Компанія зараз запобіжний позов Комісія з цінних паперів і бірж США WIN рішення суду про те, що його токен не є цінним папером.
• (Міністерство фінансів США) У понеділок Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів наклало санкції на ряд Крипто , стверджуючи, що вони використовували віртуальні активи щоб спробувати уникнути санкцій США. OFAC також санкціоновано сирійський обмінник, що базується в Лівані, на ім’я Тауфік Мухаммад Саїд аль-Лау, який у вівторок проводив Крипто транзакції для організацій, які перебувають під санкціями, таких як Хізбалла.
• (Стандарт Сан-Франциско) Standard описав співзасновника та виконавчого голову Ripple Кріса Ларсена та його участь у політиці Сан-Франциско.

Якщо у вас є думки чи запитання щодо того, що я маю обговорити наступного тижня, або будь-який інший відгук, яким ви хотіли б поділитися, не соромтеся написати мені на адресу nik@ CoinDesk.com або знайдіть мене в Twitter @nikhileshde.

Ви також можете приєднатися до групової розмови на Телеграма.

До зустрічі наступного тижня!