Крипто CoinList вирішила звинувачення OFAC щодо російських санкцій на 1,2 мільйона доларів

Крипто CoinList заплатила 1,2 мільйона доларів, щоб урегулювати звинувачення Управління контролю за іноземними активами США, що вона дозволяла користувачам у Криму, українському півострові, анексованому Росією, використовувати платформу.

CoinList «відкрив 89 облікових записів для клієнтів, майже всі з яких вказали «Росія» як країну проживання, але всі вони вказали адреси в Криму під час відкриття рахунку». йдеться в повідомленні OFAC. «Протоколи перевірки не розпізнають, що «Крим» або назва міста в Криму, надані в іншому полі даних, вказують на ймовірне проживання в Криму».

Росія вторглася в Крим у 2014 році, і більшість країн досі вважають регіон частиною України. Окупація призвела до введення санкцій проти Росії.

OFAC заявив, що штраф був значно нижчим за потенційний максимум у майже 327 мільйонів доларів через минуле дотримання вимог CoinList, співпрацю та невелику кількість транзакцій щодо загального обсягу біржі.

«Цей примусовий захід ще більше підкреслює важливість для компаній віртуальної валюти та тих, хто задіяний у нових технологіях, включити дотримання санкцій, заснованих на ризиках, у свої бізнес-функції, особливо коли компанії прагнуть пропонувати фінансові послуги глобальній клієнтській базі», — йдеться в прес-релізі OFAC.

Зі свого боку, CoinList заявив, що сприймає це як навчальну можливість інвестувати у дотримання вимог.

«Наша непохитна відданість дотриманню підкріплена нашою згодою інвестувати 300 000 доларів США в контроль відповідності — це ONE з найбільших інвестицій, зроблених Крипто на нашій посаді», — йдеться в опублікованій заяві біржі.

CoinList є відносно невеликою біржею, за даними CoinGecko, із щоденним обсягом лише 400 000 доларів США, переважно з парами Tether і Solana . Найбільша біржа Binance щоденно фіксує мільярди доларів.

Обмін завершив раунд фінансування на 100 мільйонів доларів у жовтні 2021 року оцінив компанію в 1,5 мільярда доларів.