Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подав до суду у четвер проти Криптовалюта компаній Gemini Trust, Genesis Global Capital і Digital Currency Group (DCG) за нібито обман понад 230 000 інвесторів, включаючи щонайменше 29 000 жителів Нью-Йорка, на суму понад 1 мільярд доларів.

Джеймс прагне заборонити Gemini, Genesis і DCG у сфері фінансових інвестицій у Нью-Йорку.

Gemini позичила кошти компанії Genesis, яка належить DCG, у рамках своєї програми Earn, йдеться в позові. Пізніше кошти були позичені таким контрагентам, як торгові фірми Three Arrows Capital і Alameda Research, які зрештою збанкрутували. Це залишило Genesis з дірою в 1,1 мільярда доларів. DCG також володіє CoinDesk.

«Сьогоднішній позов — це останні дії, вжиті генеральним прокурором Джеймсом, щоб приборкати індустрію Криптовалюта і захистити інвесторів», — йдеться в заяві, посилаючись на її нещодавні дії проти гравців у Крипто. CoinEx, KuCoin, і Засновник Celsius Алекс Машинський.

Це також слідує за справами, розпочатими федеральним міністерством юстиції проти Машиніскі та засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, які обидва не визнали себе винними, а також за позовами Комісії з цінних паперів і бірж проти великих Крипто бірж, таких як Coinbase і Binance.

Недостатньо забезпечений

У позові Джеймса стверджується, що Gemini знала, що кредити Genesis були недостатньо забезпечені, і в ONE момент вони були зосереджені в ONE юридичній особі, торговій фірмі Bankman-Fried Alameda Research, але не розкрили цю інформацію інвесторам.

Джеймс також звинуватив колишнього генерального директора Genesis Соічіро Моро та генерального директора DCG Баррі Сілберта в обмані громадськості, намагаючись приховати великі збитки, які понесли інвестори.

Згідно з позовом, відповідачі «замаскували збитки на суму 1,1 мільярда доларів за допомогою багатомісячної кампанії викривлень, упущень і приховування» за допомогою векселя.

Твіти, надіслані Genesis і DCG після дефолту хедж-фонду Three Arrows Capital, «були неправдивими, такими, що вводили в оману, і не містили суттєвих фактів», – йдеться у скарзі Джеймса. «DCG не просто «взяла на себе» безстрокову заборгованість у розмірі 1,1 мільярда доларів США, пов’язану з Three Arrows, яку можна було відкликати в будь-який момент; вона замінила цю заборгованість неліквідним десятирічним векселем».

«Навіть після того, як Gemini вирішила припинити роботу Earn і надала офіційне повідомлення Genesis Capital, Gemini продовжувала брати додаткові криптовалюти на десятки мільйонів доларів від інвесторів Earn», щоб передати їх Genesis, у той самий час, коли співробітники Gemini закривали особисті посади, позов нібито.

Gemini і Genesis «неправдиво стверджували», що вони мають необхідні державні ліцензії, хоча насправді вони повинні були бути зареєстровані відповідно до законів Нью-Йорка про цінні папери, додається в позові.

«Мій офіс продовжуватиме наші зусилля, щоб зупинити шахрайські Криптовалюта компанії та наполягати на більш жорстких правилах, щоб захистити всіх інвесторів», — сказав Джеймс.

Аудит

Цей крок був зроблений під час судового процесу у справі Бенкмана-Фріда, де також стверджувалося, що Крипто , такі як Paradigm, BlockFi і Genesis, зробили не мати доступу до перевірених фінансових звітів до того, як інвестувати або позичати мільярди своїм компаніям, включаючи Крипто FTX, її підрозділ у США та Alameda.

Genesis Global Capital подала заяву про банкрутство в січні. У липні Gemini подала до суду на DCG і Silbert, висунувши звинувачення, які тоді DCG назвали «наклепом» і «рекламним трюком».

У заяві, надісланій електронною поштою CoinDesk, представник DCG сказав, що компанія була «засліплена» декларацією після місяців співпраці з розслідуванням Джеймса.

«Ми повністю маємо намір відстоювати претензії та з нетерпінням чекаємо на виправдання в цій справі», — сказав речник. «DCG завжди вела свою діяльність законно та сумлінно... немає жодних доказів будь-яких протиправних дій з боку DCG, Баррі Сілберта або його співробітників».

Сілберт сказав, що «шокований безпідставними звинуваченнями» у скарзі Джеймса, додавши, що «чесність і порядність завжди були моїми керівними принципами».

Gemini сказав на платформі соціальних мереж X (раніше Twitter), що це з позовом не погодився проти фірми. «Ми повністю не погоджуємося з рішенням NY AG також подати до суду на Gemini. Звинувачувати жертву в тому, що її обдурили та обманювали, немає сенсу, і ми з нетерпінням чекаємо захисту від цієї непослідовної позиції», — йдеться у дописі.

Прес-секретар Genesis сказав CoinDesk , що претензії Джеймса «немає підстав» і що цей крок «загрожує значною шкодою кредиторам Genesis», оскільки розгортається процедура банкрутства відповідно до розділу 11.

«Genesis не порушувала закон і продовжує зосереджуватися на максимізації відшкодування кредиторів у своїх справах за главою 11», — сказав речник. «Ми співпрацюємо з усіма органами влади і маємо намір продовжувати».

Джек Шиклер зробив свій внесок у звіт.

Читайте також: Судовий процес Сема Бенкмена та Фріда розкриває аматорські способи Crypto

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня, 11:59 UTC): Оновлення для додавання коментарів від Gemini.

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня, 11:49 UTC): Додає деталі скрізь.

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня, 12:33 UTC):Додає додаткові подробиці судового процесу та додатковий контекст.

ОНОВЛЕННЯ (19 жовтня, 17:10 UTC): Додає заяву від DCG і Silbert.

ОНОВЛЕННЯ (20 жовтня, 06:02 UTC): Додає твердження з книги Буття.