Судовий процес SBF: перехресний допит адвоката захисту зіркового свідка обвинувачення заплутаний

НЬЮ-ЙОРК — На початку захисник Сема Бенкмана-Фріда натякнув, що його допит зіркового свідка обвинувачення Керолайн Еллісон відверне звинувачення від його клієнта на неї, але він, здається, так і не зрозумів це, перш ніж завершити свій перехресний допит у четвер вдень.

Адвокат Марк Коен розповів Еллісон про низку тем, що стосуються минулорічного краху FTX та її ролі в управлінні дочірньою компанією Alameda. Здавалося, вона почувалася досить комфортно на трибуні, виправляючи Коена та відповідаючи набагато більше, ніж те, що він насправді запитував кілька разів. Адвокат захисту закінчив з нею, фактично не намагаючись звинуватити її в катастрофі FTX.

У першу годину свідчень у четвер вранці він поставив кілька запитань про те, наскільки Еллісон допомагав Аламеді незалежно від Бенкмана-Фріда.

Коен запитав Еллісон, чи правда, що його клієнтка була відсутня протягом «тривалих періодів часу», поки вона була генеральним директором Alameda. Вона сказала, що так.

Він також запитав, чи в ті часи Еллісон і Сем Трабукко, який у ONE момент був її співвиконавчим директором, приймали рішення без участі Бенкмана-Фріда. Вона визнала, що зробили.

28-річна Еллісон завершила дачу свідчень у четвер, на третій день допиту. У тому ж сірому піджаку, що й останні два дні, колишню дівчину Бенкмана-Фріда запитали про бухгалтерський облік її компанії.

Читайте також: Хто така Керолайн Еллісон з Alameda Research?

У 2021–2022 роках Аламеда співпрацювала з кількома бухгалтерами, але після того, як ці фірми переглянули книги Аламеди, «вони виявили, що не T або T хочуть цього робити», — сказала Еллісон, коли їй відповідали запитання Коена. Колишній генеральний директор цифрових Ринки FTX Райан Саламе спочатку готував баланси Alameda, але в якийсь момент це завдання взяв на себе Еллісон, свідчила вона.

Фінанси компанії знаходяться в центрі загибелі Бенкмана-Фріда. Ан нагороджена історія CoinDesk у листопаді 2022 року, який посилався на конфіденційний баланс Alameda, викликав у багатьох сумніви щодо життєздатності Alameda та FTX.

Коен також запитав про перші дні Еллісон в Alameda та суперечки між кількома співробітниками в компанії, які виникли до її приходу в 2018 році. Ні Коен, ні Еллісон не сказали більше про суперечки, окрім її визнання, що вона чула про них. Було незрозуміло, про що мав на увазі Коен.

Адвокат також запитав Еллісон, чи вона амбітна людина. Хоча вона сказала, що T вважала себе амбітною людиною на початку своєї кар’єри, вона згадала, що була більш мотивованою під час свого перебування в Alameda.

«Я стала більш амбітною, коли Сем заохочував мене в цьому», — сказала вона.

Незручні моменти

Коен час від часу плутався, просячи Еллісон повторити більшу частину тієї самої інформації, яку вона повідомила федеральним прокурорам під час своїх свідчень напередодні.

Він поставив низку запитань про різні теми, включаючи умови угоди Еллісон з прокурорами, деякі документи, які вона склала, і процес прийняття рішень в Alameda. Не було жодної спільної нитки, окрім самої Еллісон та її ролі в Alameda.

У ONE момент Коен перекидав назви майже кожного місяця в році, запитуючи збентежену Еллісон, чи зустрічалася вона з прокурорами протягом кожного з цих місяців. Звивиста лінія допиту викликала кілька заперечень з боку обвинувачення та кілька попереджень від судді.

Через кілька хвилин після початку перехресного допиту Коен викликав бічні панелі – Request , яке він часто робив протягом усього процесу. Це прохання, здається, розлютило суддю Льюїса Каплана, хоча він зрештою його задовольнив.

«Ми не будемо робити це [весь день]», — попередила Каплан Коена.

Незважаючи на це попередження, Коен продовжував вимагати бічних панелей і ставити Еллісону серію повторюваних запитань, що спонукало Каплан і обвинувачення різко критикувати захист.

«У нас було кілька хвилин одного допиту», — сказала помічник прокурора США Даніель Сассун після того, як висловила ONE конкретне заперечення.

У відповідь Коен запропонував пояснення свого методу допиту, але Каплан швидко відкинув це спростування.

«Я хотів би, щоб ви перейшли до чогось іншого», — сказав Каплан Коену.

Здавалося, що Еллісон так само була обурена юридичною стратегією Коена, висловивши своє розчарування під час ONE особливо заплутаної частини перехресного допиту, під час якої він поставив колишньому керівнику Alameda запитання про практику запозичень торговельної фірми.

— У вас є щось конкретніше? — запитав Еллісон Коена.

Умови обслуговування

У листі, надісланому Коеном судді паралельно із слуханням у четвер, натякає на те, яку лінію допиту він, можливо, захоче провести зі свідками, коли Еллісон піде з дороги.

Права клієнтів FTX «не залежать від їхніх очікувань і розуміння», стверджував Коен у a Подача в четвер, що свідчить про те, що попередній свідок обвинувачення, торговець товарами Марк-Антуан Джульярд, сподівався від біржі, було менш важливим, ніж фактичні умови контракту на обслуговування, розроблені відповідно до англійського права.

Коен, якому суддя раніше сказав, що він T може перевірити, чи були клієнти FTX просто недбалими або довірливими, тепер сказав, що хоче запитати співзасновника Julliard і Paradigm Метта Хуанга про «фактори, які вони вважали суттєвими» під час реєстрації для Крипто .

Стратегія захисту

Раніше Коен стверджував, що Еллісон ONE за драматичний крах біржі FTX минулого року.

«[Бенкмен-Фрід] покладався на [Еллісон], і він довіряв їй виконувати функції генерального директора та керувати повсякденною діяльністю», — сказав Коен у своїй вступній промові минулого тижня. «Як мажоритарний власник Alameda, він розмовляв з пані Еллісон, генеральним директором, і закликав її захистити себе від такого спаду. Тоді вона цього T зробила, і це також це стане проблемою пізніше, коли обрушиться шторм».

Сассун заперечила цю розповідь у своїх прямих запитаннях до Еллісона, розповідаючи колишньому трейдеру про її розмови з Бенкман-Фрідом про фінансове становище Аламеди за роки до краху FTX. Обидва провели досить BIT часу, обговорюючи аналіз фінансових показників Аламеди, який Еллісон зібрав у відповідь на те, що Бенкман-Фрід сказав, що він хоче інвестувати в інші венчурні проекти. Еллісон сказала, що рекомендувала не робити цього, але Бенкмен-Фрід все одно оголосила про нові венчурні інвестиції в січні 2022 року.

За словами Еллісона, через кілька місяців Бенкман-Фрід звинуватив її в тому, що вона не застрахувала ризики Аламеди.

Хоча Еллісон «абсолютно міг і повинен був» хеджувати ризики Alameda на початку року, проблема полягала в тому, що Bankman-Fried вирішив зробити ряд інвестицій, які поставили Alameda у нестабільну фінансову ситуацію, сказала вона.

«Я думала, що хеджування могло б допомогти нашій ситуації, але я відчула, що основною причиною того, що ми опинилися в такій ситуації, було те, що ми позичили ці мільярди доларів у вигляді відкритих позик і використали їх для неліквідних інвестицій», — сказала вона, а Бенкмен - Фрід прийняв рішення зробити ці інвестиції.

Ще один свідок обвинувачення

Інженер-програміст Alameda Крістіан Драппі виступив після завершення свідчень Еллісона.

Центральним пунктом його свідчень стала доленосна спільна зустріч у Аламеді, організована Еллісоном, лише через кілька днів після того, як у листопаді 2022 року стала відомою про кризу ліквідності FTX.

Драппі розповів, що зустріч, про яку повідомлялося раніше, була таємно записана співробітником Alameda, який приєднався до фірми лише за три дні до її розвалу.

Аламеда «позичив купу коштів на FTX, що призвело до того, що FTX мала дефіцит коштів користувачів», — можна було почути, як Еллісон сказав у уривку із запису, який поділився з журі.

На записі Драппі запитав Еллісона, чи є план зрештою повернути кредиторам FTX. Вона відповіла, що «FTX намагався зібрати [гроші], щоб зробити це», але додала, що зусилля зі збору коштів зрештою провалилися. Відкриття того, що FTX намагалася зібрати гроші, щоб повернути гроші своїм кредиторам, викликало ще більше занепокоєння Drappi.

Компанії зазвичай збирають кошти, коли в них відбувається щось «захоплююче», Драппі сказав, що пригадує, як він думав, коли спочатку почув зауваження Еллісона, «не заповнювати діру в балансі».

Прокурори поділилися AUDIO , намагаючись зміцнити довіру до Еллісона перед присяжними. Теоретично, загальна нарада показує, що генеральний директор Alameda зізналася у злочинах до того, як мала в цьому особистий інтерес. Плівки були записані до того, як Еллісон дізнався про кримінальні розслідування FTX і до того, як вона уклала угоду про визнання провини з прокурорами.

У записі Еллісон сказала, що вона, Бенкман-Фрід і керівники FTX Гарі Ван і Нішад Сінгх знали, що Аламеда використовував гроші клієнтів FTX.

«Наскільки мені відомо, FTX фактично завжди дозволяв Аламеді позичати кошти користувачів», — сказала вона на зустрічі у відповідь на запитання одного з співробітників.

Генеральний директор Alameda виглядала «затопленою», коли говорила, сказав Драппі, який назвав сплеск сміху Еллісона «нервозністю».

Однак на записі, відтвореному пізніше під час перехресного допиту Драппі, сміх Еллісона був голоснішим. Коли суддя Каплан визнав AUDIO як доказ, адвокат Бенкмана-Фріда, Крістіан Еверделл, домовився з суддею про додавання додаткової частини, яку прокурори спочатку виключили.

На записі захисту можна було почути, як співробітник Alameda дякує Еллісон за її відкритість і чесність щодо ситуації, визнаючи, що «я впевнений, що це було T весело».

Цього разу Еллісон розсміявся голосніше. «Я маю на увазі, це було весело», — відповіла вона, все ще посміхаючись. У захисту більше питань після запису не було.

Джек Шиклер зробив свій внесок у звіт.

Прочитати все Покриття CoinDesk тут.

ВИПРАВЛЕННЯ (13 жовтня, 07:15 UTC): Виправляє написання імені Крістіана Еверделла