Gemini подає до суду на Digital Currency Group і засновника Баррі Сілберта за звинуваченням у «шахрайстві»

Крипто трастова компанія Gemini подала до суду на Digital Currency Group у п’ятницю, стверджуючи, що галузевий конгломерат і його засновник Баррі Сілберт вчинили «шахрайство» через дочірню компанію DCG Genesis, яка зберігала кошти для Gemini, пов’язані з програмою Earn останньої компанії.

Позов спрямований на повернення коштів Gemini з DCG, йдеться у заяві, поданій до Верховного суду округу Нью-Йорк. Gemini уклала партнерські відносини з Genesis, що дозволило її клієнтам заробляти до 7,4% річної прибутковості. Gemini відправив кошти своїх клієнтів Genesis, яка, у свою чергу, позичила їх таким компаніям, як нині неіснуюча Three Arrows Capital. Як і Genesis, CoinDesk є дочірньою компанією DCG.

«З самого початку Genesis, діючи спільно з Відповідачами та за активної підтримки та заохочення Відповідачів, спонукала кредиторів Gemini Earn надати позику, рекламуючи нібито надійні методи управління ризиками Genesis і нібито ретельний процес перевірки контрагентів, яким вона повторно позичила активи», у поданні сказано. «Це була брехня».

У позові стверджується, що Сілберт попросив Gemini продовжити свою програму Earn, хоча він «на той час знав, що Genesis є масовою неплатоспроможністю», і вжив інших заходів, щоб приховати, що Genesis має мільярдну діру на балансі. У січні 2023 року компанія Genesis оголосила про банкрутство.

У заяві було націлено на оголошення DCG про те, що воно покрило збитки Three Arrows Capital, заявивши, що це «неправда».

У заяві також зазначено, що Genesis не задовольнив запити на викуп із середини листопада.

В а твіт, співзасновник Gemini Кемерон Вінклвосс, який раніше запросив Сілберта приєднатися до нього в Twitter Space без адвокатів, назвав Сілберта «архітектором і натхненником шахрайства DCG і Genesis проти кредиторів».

Позов, у якому стверджується про шахрайство та пособництво та підбурювання до шахрайства, вимагає відшкодування збитків, гонорарів адвоката та «будь-яку іншу допомогу, яка вважається справедливою та належною».

В а твіт DCG назвав ці звинувачення «наклепницькими» і назвав заяву «рекламним трюком».

«Вище керівництво DCG протягом кількох місяців цілодобово працювало в активних переговорах з представниками Офіційного комітету незабезпечених кредиторів і Спеціального комітету, щоб досягти угоди, тоді як керівництво Gemini було МВС [відсутнє в дії] або лише випускало заяви для преси», — йдеться у твіті.

Близнюки і Генезис також обидва обличчя позов до Комісії з цінних паперів і бірж США над продуктом Gemini Earn. У позові, поданому в січні, стверджувалося, що Gemini Earn була незареєстрованою пропозицією цінних паперів.

ОНОВЛЕННЯ (7 липня 2023 р., 15:45 UTC): Додає додаткові деталі.

ОНОВЛЕННЯ (7 липня, 16:05 UTC): Додає відповідь DCG.

ОНОВЛЕННЯ (7 липня, 16:25 UTC): Додає контекст позову SEC.