Суддя відхилив клопотання засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда про зняття кримінальних звинувачень

Федеральний суддя, який спостерігав за кримінальним процесом щодо засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, відхилив його досудові клопотання про зняття кримінальних звинувачень проти нього, написавши, що засновник біржі не мав права відхиляти багато з цих звинувачень і T відповідав «надзвичайним» обставинам для звільнення.

Банкман-Фрід, якого звинувачують у банківському шахрайстві, банківському шахрайстві, управлінні неліцензованою системою грошових переказів, хабарництві та Фінанси передвиборчої кампанії, минулого місяця подав заяву про відхилення більшості цих звинувачень у семи досудових клопотаннях. Після судового слухання на початку цього місяця суддя Льюїс Каплан з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка відмовив останнім трьом тих рухів.

у вівторок, він відхилив клопотання Бенкмана-Фріда про звільнення банківське шахрайство, грошові перекази, Фінанси кампанії, хабарництво, шахрайство з електронною поштою та інші звинувачення у шахрайстві.

У 41-сторінковому меморандумі судді детально описано його аргументацію для відхилення чотирьох клопотань про відмову, що залишилися на досудовому розгляді, розглядаються питання про місце розгляду справи та про те, чи висунули обвинувачення в шахрайстві обвинувачення щодо прав власності.

«Другий округ визнав звільнення «суворою санкцією», яка була підтримана «тільки в дуже обмежених і екстремальних обставинах» і повинна «зарезервуватися для справді екстремальних випадків», «особливо, коли йдеться про серйозну злочинну поведінку», - сказав суддя. написав.

Раніше суддя Каплан дозволив Бенкман-Фріду та прокурорам роз’єднати п’ять із 13 звинувачень, висунутих проти колишнього генерального директора FTX, призначивши дату розгляду цих звинувачень у березні 2024 року.

— сперечався Бенкман-Фрід що Багамські Острови повинні були погодитися на звинувачення, висунуті після екстрадиції, аргумент, з яким погодився суд Багамських Островів до слухання цього місяця.

Суддя зазначив, що Багамські острови ще не заперечували проти жодного зі звинувачень, хоча може бути подано «оновлене клопотання», якщо це зміниться.

Проте прокурори призначили дату судового розгляду за першими восьми звинуваченнями, висунутими Бенкман-Фріду, на 2 жовтня 2023 року.

ОНОВЛЕННЯ (27 червня 2023 р., 16:20 UTC): Додає додаткові деталі.