Binance перебуває під слідством у Франції за «відмивання грошей при обтяжуючих обставинах».

Французький підрозділ Binance перебуває під розслідуванням місцевої влади за «незаконне» надання послуг цифрових активів і «акти відмивання грошей при обтяжуючих обставинах», повідомили CoinDesk в паризькій прокуратурі.

Розслідування стосується незаконної роботи в якості постачальника послуг цифрових активів до цього отримав регуляторний дозвіл у травні 2022 року та «відмивання грошей при обтяжуючих обставинах шляхом участі в інвестиційних операціях, приховуванні та конвертації, причому останнє здійснювалося особами, які вчинили злочини з отриманням прибутку», — повідомили CoinDesk в прокуратурі. Binance зареєстровано як PSAN, або постачальник послуг цифрових активів, у французькому фінансовому регуляторі AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Найбільша у світі Крипто вже стикається позов від Комісії з цінних паперів і бірж США стверджуючи про нереєстрацію як торгової платформи та продаж незареєстрованих цінних паперів. Le Monde підозрює, що французький підрозділ агітував французьких клієнтів через свій місцевий підрозділ поза межами правової бази до 2022 року. повідомили раніше в п'ятницю.

Прокурор Парижа підтвердив CoinDesk , що розслідування щодо Binance, проведене спеціалізованою міжрегіональною юрисдикцією Парижа, призвело до направлення до SEJF, відділу уряду з боротьби з фінансовими злочинами, у лютому 2022 року. «Документальні та комп’ютерні елементи, зібрані під час обшуку, тепер повинні бути предметом поглибленого вивчення», — сказав прокурор.

«Ми продовжуємо тісно співпрацювати з регулюючими та правоохоронними органами щодо всіх поточних вимог відповідності, щоб підтримувати високі стандарти», — сказав представник Binance у заяві, надісланій електронною поштою. «Binance вкладає значний час і ресурси у співпрацю з правоохоронними органами в усьому світі. Ми дотримуємося всіх законів у Франції, як і на будь-якому іншому ринку, на якому ми працюємо. Ми не будемо коментувати особливості розслідувань правоохоронних органів або регуляторних органів, за винятком того, що інформація про наших користувачів зберігається надійно та надається державним службовцям лише після отримання задокументованого відповідного обґрунтування».

Після публікації, головний виконавчий директор компанії Чанпен "CZ" Чжао твітнув щоб підтвердити, що влада протягом останніх кількох тижнів мала «раптовий візит», але інші неназвані Крипто піддавалися подібному поводженню. Франція продовжує залишатися головним центром компанії в Європі, додав він.

Раніше в п’ятницю Binance заявила це залишало Нідерланди після того, як не вдалося отримати ліцензію, яка підтверджує, що компанія відповідає вимогам країни щодо боротьби з відмиванням грошей (AML). Обмін також подав заяву про припинення реєстрації з кіпрським регулятором цінних паперів, заявивши, що зосереджує свої зусилля «на меншій кількості регульованих організацій в ЄС».

Під час минулорічного Паризького тижня блокчейну генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао сказав, що місто є «ймовірно... фінансовим центром Крипто в Європі та більшій частині світу». Компанія також раніше заявляв, що вливає 116 мільйонів доларів через партнерство з місцевою некомерційною організацією для фінансування розвитку французької Крипто .

Франція, зі свого боку, залицявся до Крипто оскільки Європейський Союз встановлює для регулювання Крипто нещодавно закритий фреймворк Ринки Крипто (MiCA)..

Читайте також: Binance йде з Нідерландів після того, як не вдалося отримати ліцензію

ОНОВЛЕННЯ (16 червня, 11:12 UTC): Додає відповідь Binance в останньому абзаці та деталі.

ОНОВЛЕННЯ (16 червня, 11:55 UTC): Переносить регуляторне схвалення до другого абзацу; підвищує відповідь Binance; додає, що компанія знаходиться під підозрою.

ОНОВЛЕННЯ (16 червня, 13:14 UTC): Додає твіт CZ.