Суддя дозволив засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду прийти до суду лише за шахрайство в електронному вигляді та звинувачення в політичних внесках.

Суддя, який спостерігає за кримінальним процесом у справі Сема Бенкмана-Фріда, дозволить уряду наразі розглядати деякі звинувачення проти нього як частину окремого кримінального процесу.

Суддя Льюїс Каплан з Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка постановив у четвер вдень, що п’ять звинувачень, висунутих проти Бенкмана-Фріда, можуть бути передані до суду в березні 2024 року, дозволяючи Міністерству юстиції США розглядати лише вісім звинувачень, висунутих у первинному обвинувальному акті минулого грудня для поточного судового процесу над засновником FTX цієї осені.

Під час слухання суддя поставив команді захисту засновника FTX кілька запитань щодо їхнього клопотання про зняття звинувачень у банківському шахрайстві, шахрайстві з банківськими пересиланнями та Фінанси кампанії, хоча він не прийняв рішення щодо клопотань про відхилення під час слухання у четвер.

«Я хотів би привітати вас із надзвичайно творчим [захистом]», — сказав суддя ONE із захисників, який стверджував, що Міністерство юстиції США намагається вставити нові правові теорії у своє обвинувачення.

Марк Коен, інший адвокат Бенкмана-Фріда, стверджував перед переповненою залою суду, що звинувачення у Фінанси передвиборчої кампанії слід зняти або принаймні вилучити разом з іншими звинуваченнями через технічну деталь.

«Оперативним документом щодо екстрадиції є ордер на передачу», — сказав Коен. «У ньому не вказано витрати на Фінанси кампанії».

Коен стверджував, що Бенкмен-Фрід ніколи не погоджувався на екстрадицію за цим звинуваченням.

Пізніше прокурор відкинув це твердження, заявивши, що США включили звинувачення у свій Request про екстрадицію.

Ордер, про який йде мова, був адресований багамській поліції, і, хоча в ньому, можливо, не містилося звинувачення, сам багамський суд знав про це, сказав прокурор.

Здавалося, суддю Каплан це не переконало. Здавалося, він так само скептично ставився до зусиль захисту зняти звинувачення в банківському та банківському шахрайстві.

Частина слухань у четвер була зосереджена на можливих термінах до початку кримінального процесу. Хоча міністерство юстиції оприлюднило пропонований графік, суддя сказав, що це T дало йому достатньо часу, щоб переглянути всі матеріали, які йому потрібно було переглянути.

Суддя також відхилив низку клопотань захисту, пов’язаних із Цікаве, зокрема спробу змусити Міністерство юстиції переглянути документи та матеріали FTX.

Адвокати Бенкмана-Фріда подав заяву про зняття більшості звинувачень, висунутих проти нього минулого місяця, стверджуючи, що існувала низка різних причин для задоволення клопотань. Кілька клопотань про відмову стосувалися заявлених юридичних питань, у тому числі невказівки на правопорушення чи ствердження дійсних прав власності.

Бенкман-Фрід також намагався зняти деякі звинувачення, висунуті після його екстрадиції до США, на тій підставі, що Багамські Острови T дали з ними згоди.

Банкман-Фрід був заарештований у грудні минулого року вісім початкових зарядів, але прокурори додали ще п'ять через численні обвинувальні акти, що заміняють собою. Адвокати Бенкмана-Фріда стверджували, що згідно з договором про екстрадицію між США та Багамськими Островами, уряд Багамських Островів має підписати звинувачення, висунуті після екстрадиції. у вівторок, постановив Верховний суд Багамських Островів що він повинен мати можливість виступити проти країни, яка схвалює додаткові збори.

Пізно ввечері середи, прокурори погодилися відкласти на ці додаткові збори, доки Багамські Острови не підпишуть.

Прокурори відсунутий назад проти інших рухів, заявивши, що аргументи захисту T мають достатньої ваги щодо процесуальних питань.

ОНОВЛЕННЯ (15 червня 2023 р., 21:25 UTC): Після закінчення засідання суддя Каплан ухвалила клопотання про зняття звинувачення. Цю статтю оновлено цією постановою.