Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід заарештований на Багамах

Королівська поліція Багамських островів заарештувала засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда, йдеться в заяві для преси.

Арешт відбувся після того, як США висунули кримінальні звинувачення проти Бенкмана-Фріда, йдеться в заяві, і нація очікує, що США Request від Багамських островів екстрадиції Бенкмана-Фріда в найкоротший термін.

«У результаті отриманого повідомлення та наданих матеріалів було визнано доцільним для генерального прокурора домагатися арешту SBF і тримати його під вартою відповідно до Закону нашої країни про екстрадицію», — йдеться в заяві, приписуваній генеральному прокурору Райану Піндеру. «Після надходження офіційного Request про екстрадицію Багамські Острови мають намір негайно його розглянути відповідно до законодавства Багамських островів і своїх договірних зобов’язань зі Сполученими Штатами».

Твіт прокуратури Південного округу Нью-Йорка підтвердив, що прокуратура США висунула звинувачення Бенкман-Фріду, хоча обвинувачення залишається закритим.

Відповідно до Нью-Йорк Таймс, звинувачення можуть включати шахрайство з електронною поштою, шахрайство з цінними паперами, відмивання грошей і пов’язані звинувачення в змові.

Комісія з цінних паперів і бірж США також планує висунути звинувачення, йдеться в заяві директора з правозастосування Гурбіра Гревала.

«Ми вдячні нашим партнерам з правоохоронних органів за роботу, щоб забезпечити арешт пана Сема Бенкмана-Фріда на Багамах за федеральними кримінальними звинуваченнями», — сказав він. «Комісія з цінних паперів і бірж окремо схвалила звинувачення, пов’язані з порушенням паном Бенкменом-Фрідом наших законів про цінні папери, які будуть відкрито завтра в Південному окрузі Нью-Йорка».

У заяві Багамських Островів PRIME міністр Багамських Островів Філіп Девіс заявив, що країна продовжить власне розслідування краху FTX разом із кримінальними звинуваченнями США.

У вівторок Бенкмен-Фрід мав дати фактичні свідчення Комітету з фінансових послуг Палати представників про крах біржі. У своїй заяві голова комітету Максін Уотерс сказала, що вона була "здивована", дізнавшись про арешт за вказівкою прокуратури США.

«Настав час розпочати процес притягнення пана Бенкмана-Фріда до відповідальності. Однак, як відомо громадськості, ми з моїми співробітниками старанно працювали протягом останнього місяця, щоб забезпечити свідчення пана Бенкмана-Фріда перед нашим Комітетом завтра вранці», — сказав каліфорнійський демократ. «Сьогодні вдень ми отримали підтвердження від пана Бенкмана-Фріда та його адвокатів, що він усе ще планує постати перед Комітетом завтра, але потім його заарештували».

В окремому прес-релізі Королівська поліція Багамських островів повідомила, що співробітники відділу розслідування фінансових злочинів заарештували Бенкмана-Фріда близько 6:00 вечора. місцевий час.

"Він був заарештований за підозрою в різних фінансових правопорушеннях проти законів Сполучених Штатів, які також є порушеннями законів Співдружності Багамських Островів", - йдеться в документі.

Бенкман-Фрід постане перед судом у вівторок на Багамах. Марк Коен, адвокат Бенкман-Фріда, не відразу відповів на Request про коментар.

FTX впав минулого місяця після того, як у звіті CoinDesk було виявлено, що Alameda Research, дочірня компанія, також заснована Бенкманом-Фрідом, володіла великою кількістю токенів FTT , які випускає FTX.

FTX оголосила про банкрутство трохи більше місяця тому. Його новий генеральний директор Джон Дж. RAY III заявив у судових документах і підготовлених свідченнях Конгресу, що він ніколи не бачив нічого подібного до корпоративного управління та збоїв у документації, які він виявив у FTX.

Серед інших проблем він виявив, що FTX сильно змішала клієнтські та корпоративні активи, втрачаючи при цьому мільярди. У своїх підготовлених зауваженнях, опублікованих раніше в понеділок, він сказав, що його нова команда на сьогоднішній день зуміла забезпечити близько 1 мільярда доларів активів компанії.

Зі свого боку, Бенкмен-Фрід вирушив у прес-тур після того, як залишив свою компанію, виступаючи з The New York Times, New York Magazine, Vox та багатьма іншими новинними виданнями. Раніше в понеділок він виступив у Twitter Spaces і в прямому ефірі Forbes.

ОНОВЛЕННЯ (12 грудня 2022 р., 23:45 UTC): Додає додатковий коментар.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 00:30 UTC): Додає заяву від SDNY, додатковий контекст.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 01:01 UTC): Додає заяву поліції Багамських островів.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 01:45 UTC): Додає додаткові відомості про стягнення плати та заходи SEC.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 02:40 UTC): Додає заяву REP. води.