SEC звинувачує членів-засновників Trade Coin Club в управлінні схемою Понці на 295 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) заявила в п’ятницю, що звинувачує членів-засновників багаторівневої маркетингової організації керувати Криптосхема Крипто на 295 мільйонів доларів.

SEC висуває звинувачення Дуверу Торресу Бразі, Джоффу Парадайзу, Келейоналані Акані Тейлор і Джонатану Тетро за їхню участь у Trade Coin Club, який зібрав понад 80 000 Bitcoin (BTC) від понад 100 000 інвесторів.

Брага, який заснував фірму, нібито обдурив інвесторів, сказавши їм, що вони можуть генерувати щоденний прибуток у розмірі 0,35% від своєї Крипто через бота, але натомість використав ці кошти, щоб компенсувати собі, Парадайзу, Тейлору та Тетро.

«Ми стверджуємо, що Брага використовував Trade Coin Club, щоб вкрасти сотні мільйонів в інвесторів у всьому світі та збагатитися, використовуючи їхній інтерес до інвестування в цифрові активи», — сказав у заяві керівник підрозділу Крипто Assets and Cyber ​​Devid Hirsch.

Схеми Понці із залученням Криптовалюта не є чимось новим для SEC та інших фінансових регуляторів. У серпні SEC подав до суду на 11 осіб, пов’язаних з Forsage, дедап Ethereum , який пограбував інвесторів на понад 300 мільйонів доларів. У травні Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунула звинувачення двом чоловікам, які використовували відео YouTube, щоб обманювати Крипто , виводячи їх 44 мільйони доларів.