Регулятор Каліфорнії націлений на 11 відділів Крипто торгівлі, які працюють як «Ponzis»

У вівторок Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії (DFPI) подав розпорядження про припинення дії проти 11 маловідомих Крипто , стверджуючи, що вони привласнювали кошти клієнтів або порушували державне законодавство про цінні папери.

Регулятор зайшов так далеко, що поставив під сумнів те, що компанії, серед яких фірми Elevate Pass LLC і Metafi Yielders, насправді пропонували ті послуги, які вони заявляли.

«Кожна з 11 компаній нібито пропонувала та продавала некваліфіковані цінні папери, а 10 з них також надали інвесторам суттєві спотворення та упущення», — йдеться в заяві регулятора. прес-реліз.

Попередні схеми, націлені на можливих інвесторів, пропонували високоприбуткові інвестиційні продукти в інших секторах, таких як нафта і GAS, сказав регулятор.

«Стверджується, що всі суб’єкти господарювання використовували кошти інвесторів для виплати передбачуваних прибутків іншим інвесторам у спосіб Схема Понці. Крім того, кожна з організацій мала реферальну програму, яка діяла за схемою піраміди", - йдеться в прес-релізі. "Суб'єкти пообіцяли виплачувати інвесторам комісійні, якщо вони залучатимуть нових інвесторів, і додаткові комісійні, якщо інвестори, яких вони залучали, у свою чергу, залучатимуть нових інвесторів. Реферальні програми досягли бажаного ефекту, стимулюючи інвесторів створювати та публікувати вміст на веб-сайтах соціальних мереж, таких як YouTube, щоб спонукати інших інвестувати в ці організації».

Примусові заходи були введені через день після того, як Каліфорнія приєдналася до групи штатів подання до суду на Крипто Nexo, стверджуючи, що його продукт Earn порушує закони про цінні папери.