Binance CZ і кінець Крипто «Без кордонів».

Вівторок знаменує кінець цілої ери. Чанпен Чжао з Binance відступив і визнав себе винним у порушенні вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей, незважаючи на те, що Binance ніколи не була американською біржею. На цьому міф про Крипто «без кордонів» справді покінчено.

Правда, це не перший випадок, коли правоохоронні органи США виявляють Крипто , яка офіційно не була в країні. Те ж саме сталося з FTX. Але жодна компанія не стала таким прикладом міфу про «безмежність», як Binance, яка також заплатить штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів, щоб завершити розслідування Міністерства юстиції США.

Binance порушила межі традиційної компанії. Вона обслуговувала трейдерів усюди, зрештою стала найбільшою у світі біржею Криптовалюта , але довгий час ONE не знав, де вона знаходиться. Сама ідея штаб-квартири суперечила всій ідентичності Binance.

У 2018 році І запитав CZ, де він базувався. «Люди все ще мають дуже міцне уявлення про те, де знаходиться ваша компанія і де ви», — сказав він мені тоді. «Компанія — це концепція. Організація — це концепція». Коли я запитав, куди він подзвонив додому, він просто сказав: "У мене насправді T на це відповіді. Земля?"

Binance намагався не базуватися в Сполучених Штатах, за межами значно меншої американської організації, Binance.US. Я T можу пригадати, коли CZ востаннє публічно виступав на американській землі. Але компанія явно не була звільнена від законодавства США. Сполучені Штати звинуватили Binance у відсутності належної програми боротьби з відмиванням грошей (AML), у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей і в порушенні законодавства про санкції, CoinDesk повідомили.

«Binance стала найбільшою у світі Криптовалюта біржею частково через скоєні нею злочини — тепер вона сплачує ONE з найбільших корпоративних штрафів в історії США», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарленд. сказав.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) також вжили примусових заходів проти Binance. Загальна тема звинувачень полягає в тому, що Binance мала клієнтів у США, розповідала їм, як уникнути американських правил, і вживала заходів, щоб приховати свою діяльність від американських регуляторів.

Дехто в Крипто критикує довгу руку законодавства США. Сам Binance відсунутий назад проти CFTC у поданні до суду США, у якому йдеться: «Закон США керує внутрішньою державою, але не контролює світ».

Закон США може не погоджуватися. У 2022 році засновники BitMEX визнав себе винним до порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей, хоча BitMEX базується на Сейшельських островах. А потім, звичайно, з’явився FTX. FTX базувалася в Гонконзі, а потім переїхала на Багами. Сем Бенкман-Фрід відчайдушно хотів досягти успіху в Сполучених Штатах, сплачуючи величезні суми грошей за підтримку знаменитостей і права на найменування стадіонів, і все це одночасно намагався WOO політиків у Вашингтоні. Зрештою, глобальна операція FTX так і не дійшла до США, за винятком набагато менших і менш потужних FTX.US. Натомість Бенкман-Фрід закінчився тим, що був розірваний американськими прокурорами в американському суді.

США все ще мають привабливість для Крипто бізнесу. Незважаючи на привабливість таких динамічних регіонів, як Азія чи Близький Схід, важко уникнути США. Чи були на закордонній біржі користувачі зі США? Чи ввело це в оману американських інвесторів? Або генеральний директор проводити зустрічі в Сполучених Штатах?

«Навантаження на місце проведення не дуже велике», — сказав Самсон Ензер, колишній федеральний прокурор Манхеттена. Wall Street Journal минулого року. «Уряд стверджував би, що якби через Нью-Йорк пройшов один електронний лист, цього було б достатньо».

Ймовірно, ми ніколи не побачимо іншої компанії, схожої на Binance. Крипто сама по собі може бути безмежною, але Крипто стає все важче працювати за межами юридичних або географічних кордонів. На початку розвитку Крипто здавалося можливим запустити масштабну біржу, яка була б недоступною для будь-якої юрисдикції. Ті дні минули.