Магістрат округу Колумбія назвав нерозміщений гаманець «страшилкою» «вигадкою»

Суддя федерального магістрату Зія М. Фарукі навчилася перестати хвилюватися та полюбити нехостингові гаманці.

«Жахлива історія нерозміщених гаманців — це вигадка, а не факт», — написав суддя Погляди від 6 січня для районного суду округу Колумбія. Він процитував думку Coin Center (також названу в стилі Strangelovian) щодо негативної сторони надмірного регулювання гаманців без хостингу, а потім додав власний підсумок:

«Справді, готівка становить більший виклик для правоохоронних органів, ніж Криптовалюта в нерозміщених гаманцях».

Твердження Фарукі, викладене у виносці до Погляди щодо справи про конфіскацію Криптовалюта , ведеться паралельно до дебатів, які зараз розгортають нехостингові гаманці. Його меморандум прямо не згадує Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). середина грудня дзвінок для моніторингу цінних приватних гаманців за допомогою суперечливого правила, яке розпалило індустрію Криптовалюта .

Читайте також: 7 тисяч коментарів і підрахунок: Крипто бореться із «свавільним» правилом казначейства

FinCEN хоче, щоб біржі збирали інформацію про учасників Криптовалюта транзакцій на суму понад 3000 доларів США, які включають нерозміщений гаманець. Він стверджує, що запропоноване ним правило «схоже» на положення про боротьбу з відмиванням грошей, які вже регулюють грошові перекази.

Погляди Фарукі підкреслює різницю між невідстежуваною готівкою та Крипто, яка за своєю суттю відстежується. Він написав, що блокчейн може надавати людям анонімність. Але він сказав, що правоохоронні органи можуть відносно легко використовувати інструменти блокчейн-криміналістики, щоб «розкрити» цих осіб (як вони зробили в цьому випадку):

«За іронією долі, публічний характер блокчейну робить експоненціально легшим Соціальні мережі FLOW Криптовалюта замість фіатних коштів».

Арі Редборд, голова відділу юридичних і державних питань компанії з блокчейн-криміналістики TRM Labs, сказав, що цей Погляди є «значним» внеском федеральної судової системи, навіть якщо він має невелику прецедентну вагу. Редборд, який працював помічником прокурора США протягом десяти років, сказав, що небагато суддів мають технічне ноу-хау, щоб проаналізувати складність Крипто відстеження, не кажучи вже про посилання на інструменти відстеження в ухвалі про арешт. Це починає змінюватися з такими призначенцями, як Фарукі, сказав він.

«Ви бачите нове покоління федеральних суддів, які приходять на лаву підсудних і розуміють ці технології», — сказав Редборд, додавши, що Фарукі був ONE із «найвидатніших» Крипто федерального уряду до того, як приєднатися до судової системи у вересні 2020 року.

Такі судді, як Фарукі, «розуміють, що існують інструменти, які можуть допомогти правоохоронним і фінансовим установам, розуміють їх таким чином, що роблять їх набагато менш небезпечними, ніж, можливо, багато хто думає», — сказав Редборд.

Погляди Фарукі підкреслює цінність нерозміщених гаманців для правоохоронних органів, які сподіваються витягнути Крипто підозрюваних злочинців.

Цивільне законодавство США про конфіскацію дозволяє конфіскувати доходи, отримані злочинним шляхом. Це має особливе значення під час Крипто . Завдяки блокчейну, який документує кожен крок на шляху активу, агенти можуть ідентифікувати так звані «зіпсовані» монети та (як це було в цьому випадку) їхніх власників, з кмітливістю, яку зазвичай неможливо відтворити готівкою. Після того, як незаконний слід буде встановлено, провадження щодо конфіскації може розпочатися негайно, незалежно від статусу розміщення гаманця.

Майно, яке використовувалося для вчинення або сприяння злочину, також може бути предметом процедури конфіскації. Саме цей аспект Фарукі пов’язує саме з нерозміщеними гаманцями, написавши, що псевдонімна природа криптовалюти «автоматично виправдовує конфіскацію всіх нерозміщених коштів як сприяння власності».

Все це в кінцевому рахунку на користь жертв злочинця, сказав Фарукі.