Засновника Криптовалюта звинуватили в ухиленні від сплати податків на купівлю яхт і будинків

Дві державні установи США вживають заходів проти засновника Криптовалюта проекту, який нібито здійснив шахрайство з виходом і ухилявся від податків, витрачаючи виручені кошти на розкішний спосіб життя.

Відповідно до обвинувальний акт подано до Південного окружного суду США в Нью-Йорку та розпечатане в середу, Служба внутрішніх доходів (IRS) висунула звинувачення Аміру Бруно Ельмаані, він же «Бруно Брок», за двома пунктами в ухиленні від сплати податків.

Стверджується, що Елмаані, який створив протокол блокчейну під назвою Oyster Pearl, заробив «мільйони доларів» на первинному розміщенні монет своєї Криптовалюта pearl (PRL) у 2017 році. Ці токени нібито мали використовуватися для придбання онлайн-сховища даних, яке стало основою для протоколу Oyster.

Замість того, щоб звітувати про доходи, отримані від продажів, до IRS, Ельмаані нібито сфальсифікував свою податкову декларацію за 2017 рік і не подав ONE в 2018 році, натомість привласнив мільйони.

«Як виявилося, Елмаані спрямовував доходи від своєї передбачуваної Криптовалюта схеми через підставну компанію, яка приховувала справжню природу його фінансових інтересів», — сказав Вільям Суїні-молодший, помічник директора ФБР, у своїй заяві. Заява Міністерства юстиції.

Згідно з обвинуваченням, Ельмаані витратив 10 мільйонів доларів США на купівлю кількох яхт (де він зберігав золоті злитки), нерухомість і ремонт будинків, а також витратив 1,6 мільйона доларів на компанію з виробництва композитних матеріалів з вуглецевого волокна.

Максимальне покарання за кримінальне обвинувачення за ухилення від сплати податків передбачає максимум п'ять років за пунктом, тобто Ельмаані може загрожувати до 10 років у федеральній в'язниці.

Тим часом Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала заяву окремий цивільний позов проти Елмаані в середу.

Його звинувачують у проведенні незаконної пропозиції цінних паперів токенів PRL та отриманні прибутку від «безкоштовного карбування мільйонів неавторизованих токенів для себе та продажу їх на вторинному ринку, що призвело до різкого падіння вартості токенів інших».

Афера на виході

Починаючи з жовтня 2018 року, Елмаані, який працює під своїм псевдонімом Бруно Брок, використовував смарт-контракт на блокчейні Ethereum для створення нових токенів, які продавалися за ціною, нижчою від ринкової, перш ніж створювати нові для себе безкоштовно.

У той час Ельмаані сказав, що він зберігає мільйони PRL відповідно до своєї «частки засновників», і в процесі стверджував, що йому довелося перемістити свої токени PRL в інший гаманець, щоб уникнути подвійного оподаткування згідно з обвинуваченням Міністерства юстиції.

Стверджується, що шляхом збільшення фіксованої пропозиції PRL через свій доступ до протоколу Ельмаані зміг конвертувати свої щойно викарбувані токени PRL в інші криптовалюти за допомогою «іноземної біржі». Після виявлення передбачуваної нечесної гри біржа припинила будь-які торгівлі PRL, що залишило інвесторів у руках мішки з фактично нікчемними токенами.

SEC повідомила: «Елмаані отримав приблизно 570 000 доларів незаконного прибутку шляхом карбування та продажу токенів Pearl, і в результаті його продажу ціна токенів Pearl впала майже на 65%, що призвело до значних збитків для інвесторів».

Дивіться також: Понад 13% злочинних доходів від Bitcoin відмиваються через «гаманці Політика конфіденційності »: Elliptic

За даними Міністерства юстиції, Ельмаані використовував міксер монет — сервіс, призначений для приховування справжнього походження або призначення криптовалют у певному блокчейні — перед переказом коштів членам родини та друзям, після чого він переказував їх на власні рахунки.

«Основною схемою було старомодне шахрайство та ухилення від сплати податків», — сказала Одрі Стросс, виконувач обов’язків прокурора Манхеттена США. «Завдяки ФБР і Відділу кримінальних розслідувань IRS Ельмаані зараз перебуває під вартою і йому загрожує федеральне переслідування».