FinCEN оштрафував генерального директора біткойн-міксингу на 60 мільйонів доларів США за знакові репресії на Helix, Coin Ninja

Ларрі Дін Гармон, керівник криптоакрометів Helix і Coin Ninja, якого в лютому заарештували за ймовірне змішування Bitcoin Злочинці повинні сплатити 60 мільйонів доларів цивільного штрафу, вимагали прокурори Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) у понеділок.

• Сервіси змішування Bitcoin Harmon нібито відмили десятки мільйонів доларів у Крипто для Ринки даркнету, включаючи Abraxas, Agora, Hansa, Hydra та Wall Street Market.
• Стверджується, що неіснуючий колишній даркнет-гігант AlphaBay налагодив особливо тісні зв’язки з Helix. Прокурори стверджують, що Helix відмила 27 мільйонів доларів у Bitcoin для AlphaBay, інтегрувавши свої служби змішування на місці.
• Сім'я Гармона — заперечив Ларрі мав будь-які зв'язки з AlphaBay.
• Прокурори стверджувати Гармон керував незареєстрованим бізнесом з грошових послуг, порушуючи Закон про банківську таємницю. Вони кажуть, що він мав відповідальність за подання звітів про підозрілу діяльність і систематично порушував закони США про відмивання грошей.
• FinCEN вітали його покарання як «перша» дія проти змішувача Bitcoin .
• Справа Хармона примітна тим, що це перший випадок, коли Міністерство юстиції США прямо назвало змішування Bitcoin «злочином». Така класифікація може означати масштабні юридичні проблеми для будь-якої служби, яка використовує тактику обфускації, щоб приховати загальнодоступний шлях біткоіна.
• Хармон також зіткнувся з кримінальним провадженням у федеральному суді США.