Поділитися цією статтею
BTC
$82,476.67
+
8.99%ETH
$1,642.48
+
15.76%USDT
$0.9995
+
0.04%XRP
$2.0303
+
14.80%BNB
$579.36
+
6.63%SOL
$117.43
+
13.39%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1581
+
12.88%TRX
$0.2393
+
4.98%ADA
$0.6245
+
12.76%LEO
$9.3827
+
2.37%LINK
$12.46
+
16.15%TON
$3.0819
+
3.85%AVAX
$18.29
+
13.92%XLM
$0.2381
+
8.79%HBAR
$0.1695
+
16.77%SUI
$2.1867
+
14.87%SHIB
$0.0₄1186
+
11.71%OM
$6.7787
+
8.54%BCH
$302.24
+
13.34%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Файли FinCEN показують, що банки насправді T піклуються про припинення відмивання грошей
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Масовий витік звітів про підозрілу діяльність показує, як банки повідомляють уряду про ймовірне відмивання грошей, а потім продовжують надавати послуги.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.
Цей епізод Спонсорський матеріалКрипто.com, Bitstamp і Nexo.io.
Сьогодні в Короткому:
- Акції падають, долар зростає через побоювання щодо відновлення COVID-19
- Народний банк Китаю каже, що цифровий юань потрібен для боротьби з домінуванням долара США
- 140 000 претендували на токени UNI
- Суддя припиняє заборону Трампа WeChat
- Засновник Nikola йде у відставку
Наша основна дискусія: файли FinCEN
Файли FinCEN — це витік кеш-пам’яті звітів про підозрілу діяльність, поданих банками до Мережі боротьби з фінансовими злочинами США. Понад 2000 файлів, що представляють транзакції на 2 трильйони доларів, були виточені в BuzzFeed News більше року тому. BuzzFeed, у свою чергу, поділився ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, який потім допоміг розповсюдити їх у 108 видань у 88 країнах.
У цьому епізоді подано огляд витоків і пояснено, чому вони показують, що, незважаючи на масу піар-авангарду, банки із задоволенням подають свої звіти, а потім KEEP банківські операції з ймовірними відмивачами грошей.
Дивіться також: Файли FinCEN: BNY Mellon обробив 137 мільйонів доларів для організацій, пов’язаних з OneCoin
Більше серій і безкоштовний ранній доступ до 15:00. Випуски за східним часом, підписатися на Apple Подкасти, Spotify, Кишенькові зліпки, Google Подкасти, Кастбокс, Вишивальник, Радіо Громадське, iHeartRadio або RSS.
Примітка: Погляди, висловлені в цьому стовпці, належать автору і не обов'язково відображають погляди CoinDesk, Inc. або її власників та афіліатів.
Nathaniel Whittemore
NLW є незалежним консультантом зі стратегії та комунікацій для провідних Крипто , а також веде The Breakdown – найшвидше зростаючий подкаст у Крипто. Віттемор був венчурним капіталом у Навчання Capital, був у команді засновників Change.org і заснував центр розробки програм у своїй альма-матер Північно-Західному університеті, який допоміг надихнути на найбільшу пожертву в історії школи.
