В Італії заарештовано колишнього генерального директора Крипто WEX

Колишнього генерального директора Крипто WEX Дмитра Василєва заарештували в п'ятницю в Італії, повідомляє Російська служба BBC. повідомили.

Видання посилається на знайомого Василєва і двох анонімних інвесторів WEX, які розповіли ВВС про арешт. Аташе посольства Росії в Італії Дмитро Гурін відмовився повідомити будь-які подробиці, як і фінансова поліція Італії (Guardia de Finanza).

WEX був запущений у 2017 році як наступник також неіснуючої біржі BTC-e, передбачуваний оператор якої Олександр Винник був заарештований у 2017 році в Греції, а зараз загрожує екстрадиція до США, Франції чи Росії.

Рік заморожених коштів

WEX був запущений громадянином Росії Васильєвим і працював протягом року, доки не завмерла зняття коштів у липні 2018 року і з тих пір T відновив нормальне обслуговування. Проблеми почалися незабаром після того, як Васильєв спробував продати WEX учаснику війни на сході України Дмитру Хавченку.

Минулого року Хавченко розповів CoinDesk , що адміністратор WEX (який, як і решта команди підтримки, був анонімним) T любив його як нового власника, і зник з ключами.

Він також заявив, що угода про купівлю завершена. Пізніше Хавченко змінив офіційного власника зареєстрованої в Сінгапурі біржі на свою доньку Дар'ю, він також розповів CoinDesk.

Тим часом, за літо та осінь 2018 року, майже на 19 мільйонів доларів ефіру переїхав від холодних гаманців біржі до популярної Крипто Binance.

Відповідаючи на обурення в Twitter, генеральний директор Binance CZ сказав що рахунки WEX на Binance були заморожені. Відтоді доля цих коштів незрозуміла.

Втручається поліція

Користувачі, в основному з Росії та сусідніх країн, які не змогли повернути свої Крипто та фіатні кошти, депоновані на WEX, почали подання протоколів до поліції восени 2018 року. Як повідомляє BBC, за ONE із таких повідомлень проти Василєва кримінальне розслідування порушила національна поліція Казахстану, а також поліція російського міста Тольятті, яка почала окреме попереднє розслідування.

Користувачі навіть написали відкритого листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням відновити справедливість і повернути їм гроші, повідомляє російський сайт Крипто Forklog. повідомили у квітні. Користувачів повідомили, що потім лист було передано до російського управління поліції.

У березні цього року аудиторська компанія PwC повідомили що двоє громадян Ірану, Фарамарз Шахі Саванді та Мохаммад Мехді Шах Мансурі, які, як кажуть, створили програму-вимагач SamSam, використовували WEX для відмивання понад 6 мільйонів доларів, зібраних у вигляді викупу.

BTC-e був раніше пов'язані до крадіжки Bitcoin із знаменитої Крипто Mt.Gox. За матеріалами Wall Street Journal звіт, «BTC-E фігурував у 60-70 відсотках усіх кримінальних справ Криптовалюта до 2016 року». Як BTC-e, так і WEX повільно запроваджували процедури «знай свого клієнта» та мали анонімні групи підтримки.

Зображення Дмитро Васильєв, колишній генеральний директор Крипто WEX, через YouTube