NYAG: Bitfinex, Tether служили жителям Нью-Йорка довше, ніж вони стверджували

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) надав нові докази, щоб довести, що Крипто біржі Bitfinex і Tether обслуговували клієнтів Нью-Йорка довше, ніж вони стверджували.

У рамках поточного розслідування NYAG щодо Bitfinex і Tether, NYAG подано Меморандум про право в опозиції, підтвердження, а також загалом 28 експонатів 8 липня з Верховним судом Нью-Йорка.

У нових документах NYAG зазначено:

«Навіть побіжне вивчення фактів, зібраних на сьогодні під час розслідування OAG, показує, що Відповідачі мають широкі та послідовні контакти з Нью-Йорком щодо питань, які розслідуються».

Заявки супроводжуються різними експонатами, які демонструють взаємодію Bitfinex і Tether з жителями Нью-Йорка протягом періоду, який був довший, ніж заявлялося раніше.

CoinDesk повідомили У травні Bitfinex і Tether сперечалися із суддею Верховного суду Нью-Йорка про те, що справу слід припинити, оскільки вони «не мають нічого спільного з нью-йоркськими інвесторами» і «підприємства не допускають жителів Нью-Йорка на свої платформи та не рекламують чи іншим чином ведуть тут бізнес».

Однак NYAG вказав, що, виходячи з ряду доказів, зібраних і наданих до суду, у Bitfnex були клієнти увійти на свою платформу лише 18 грудня 2018 р.

Далі, Експонат (S) - H також показали листування між Bitfnex і Galaxy Digital менеджера хедж-фонду мільярдера Майкла Новограца щодо залучення останнього як клієнта Bitfinex у жовтні 2018 року.

Крім того, NYAG надав докази, які свідчать про те, що Bitfinex тримав рахунки в двох банках Нью-Йорка – Signature Bank і Noble Bank – і принаймні в «ще ONE фінансовій установі з Нью-Йорка протягом відповідного періоду часу, який вони використовували для переказу грошей клієнтам платформ Bitfinex і Tether ».

NYAG додав:

«Респонденти неодноразово залучали нью-йоркські фірми, щоб вони допомогли їм досягти їхніх бізнес-цілей, у тому числі зробити заяви на Ринки щодо роботи торгової платформи Bitfinex і грошового забезпечення тетерів; і нещодавно у 2019 році респонденти відкрили торговий рахунок принаймні в ONE нью-йоркській фірмі віртуальної валюти».

У Меморандумі про право проти опозиції NYAG також звернула увагу на нещодавній випуск Bitfinex токена біржової платформи LEO .

«Наприклад, нещодавня «первинна пропозиція обміну» респондентів містить усі ознаки випуску цінних паперів, які підпадають під дію Закону Мартіна, і є підстави вважати, що випуск пов’язаний із питаннями, які розслідуються», – заявили в NYAG.

NYAG вперше подала скаргу проти Bitfinex і Tether у квітні 2019 року, стверджуючи, що Bitfinex покрила втрату понад 850 мільйонів доларів, позичаючи з резервів Tether.

Невдовзі після того, як NYAG подала скаргу, Bitfinex провела початкову пропозицію обміну на власний токен LEO , і ONE акціонер фірми заявив, що це успішно. піднятий 1 мільярд доларів із залученням приватних інвесторів.

Прочитайте повну заяву нижче:

НЯГ АФІРМАЦІЯ за CoinDesk на Scribd

Зображення генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс через Shutterstock