Позов CFTC стверджує, що 147 мільйонів доларів у Bitcoin викрали в інвесторів торгових схем

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) оголосила про пред'явлення цивільного позову проти Control-Finance Limited, передбачуваної торгової та інвестиційної компанії Bitcoin , та її засновника Бенджаміна Рейнольдса зі Сполученого Королівства.

У скарзі стверджується, що відповідачі незаконно привласнили щонайменше 22 858 822 Bitcoin— на той час вартістю щонайменше 147 мільйонів доларів — від понад 1000 клієнтів через піраміду під назвою «Партнерська програма Control-Finance».

Згідно з документами, з 1 травня по 31 жовтня 2017 року Рейнольдс використовував громадський ентузіазм щодо Bitcoin , шахрайським шляхом спонукаючи клієнтів купувати та переказувати Bitcoin в Control-Finance. Він стверджував, що його досвідчені трейдери віртуальної валюти заробляли до 45% торгових прибутків на місяць і використовували методи диверсифікації ризиків, щоб створити «безпечну гавань» від ризиків Крипто ринку та захистити депозити клієнтів у Bitcoin .

«Насправді обвинувачені не торгували від імені клієнтів, не отримували для них торгових прибутків і незаконно привласнювали їхні депозити в Bitcoin », — йдеться в заяві CFTC.

Рейнольдс також спонукав своїх клієнтів запрошувати на платформу сім’ю та друзів, обіцяючи «партнерські» бонуси.

Схема незаконного привласнення базувалася на створенні унікальних одноразових адрес гаманців для отримання депозитів клієнтів у Bitcoin , які потім спрямовувалися на інші об’єднані адреси гаманців, що зберігаються платіжними процесорами та біржами віртуальної валюти в Північній Америці, Європі та Азії. Органи влади CFTC стверджують, що ці неекономічні та заплутані транзакції блокчейну були виконані виключно для того, щоб приховати незаконне привласнення.

Крім того, коли клієнти просили зняти кошти з рахунку, Рейнольдс незаконно відволікав кошти інших клієнтів для здійснення платежів.

Компанія Reynold’s приховувала шахрайство, надаючи клієнтам дані про фіктивні залишки на рахунках і прибутки, які неправдиво відображали прибутки від торгівлі, яких не існувало. Щотижневі «Торгові звіти», які ідентифікували ілюзорні прибуткові угоди, також були сфабриковані.

У своєму триваючому судовому процесі CFTC вимагає цивільних грошових стягнень, реституції, скасування, вилучення незаконно отриманих доходів, заборони на торгівлю та реєстрацію, а також постійних судових заборон на подальші порушення федеральних товарних законів, згідно з обвинуваченнями.

Скарга була подана до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

Фото піраміди через ShutterStock