Крипто Huobi та Fisco розслідуються Japan Watchdog: звіт

Кажуть, що Криптовалюта біржі Huobi Japan і Fisco минулого тижня були розслідувані фінансовою службою країни.

Reuters звіт у вівторок, посилаючись на «два джерела, знайомі з цим питанням», повідомили, що Агентство фінансових послуг (FSA) відвідало дві біржі, щоб оцінити їхні положення щодо захисту клієнтів і боротьби з відмиванням грошей (AML).

Згідно з джерелами, на японських біржах, якими керують дві фірми, нещодавно відбулися значні зміни на рівні керівництва, а розслідування FSA було спрямоване на те, щоб переконатися, що в нових режимах застосовуються відповідні заходи.

Через придбання ліцензованої Криптовалюта біржі BitTrade, Huobi Group розширено її торгові послуги в Японію у вересні минулого року.

З іншого боку, Fisco щойно став власником біржі Zaif, якою раніше керувала Tech Bureau. Після серйозного злому у вересні минулого року попередній власник, Tech Bureau, продав бізнес компанії Fisco за 44,7 мільйона доларів.

в порушення, Зайф втратив приблизно 62,5 мільйона доларів у Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) і монакоїнах (MONA).

Відтоді реєстрація нових учасників була призупинена, а торгівля, внесення та зняття MONA призупинено. Офіційний перехід біржі на Fisco відбувся у понеділок, а повне обслуговування відновлено сьогодні.

Японія є ONE з небагатьох країн, яка визнає Bitcoin законним способом оплати. Країнаприйняв закон у квітні 2017 року також підпало під дію правил протидії відмиванню грошей (AML)/знай свого клієнта (KYC) на Криптовалюта біржі та зобов’язано ліцензувати платформи.

Японський прапор зображення через Shutterstock