Дата суду для QuadrigaCX: чого очікувати на сьогоднішньому слуханні

Проблемна Крипто QuadrigaCX подала апеляцію про захист кредиторів, підготувавши основу для серйозного судового слухання 5 лютого в Канаді.

Минулого четверга апеляція біржі була подана до Верховного суду Нової Шотландії, і QuadrigaCX стверджувала, що T має доступу до гаманців містить близько 137 мільйонів доларів (доларів США) у Криптовалюта. Таким чином, він стверджував, що не в змозі повернути понад 115 000 клієнтів, яким заборгували кошти, і намагається захистити кредиторів, щоб запобігти будь-яким судовим позовам, поки він намагається знайти рішення.

З цією метою QuadrigaCX хоче, щоб фірма професійних послуг EY здійснювала нагляд за її діями. Слухання у вівторок, о 8:30 ранку за східним часом, призведе до того, що компанії постануть перед судом.

Крістін Дюхайм, адвокат з фінансових злочинів і керуючий партнер Duhaime Law, повідомила CoinDesk , що найімовірнішим результатом під час слухань буде призначення спостерігача – у цьому випадку, ймовірно, Ernst and Young.

Однак заявка Quadriga була не лише для монітора. Заявка про захист кредиторів означає спробу завадити клієнтам подати до суду на повернення втрачених коштів, зазначила вона.

Дюхайме пояснив:

"Однак є багато запитань без відповіді, наприклад, чому адреси гаманців не розголошуються? Як ви знаєте, у світі Bitcoin люди знають об’єднані адреси гаманців бірж – це не конфіденційна чи комерційна інформація, тому це питання без відповіді, яке врешті-решт доведеться розглянути суду. Зрештою хтось збирається подати заяву на Повідомлення всіх адрес гаманців".

«Прозорість буде критично важливою для Quadriga, і надання адрес гаманців є першим кроком до прозорості», — додала вона.

Пропозиція EY

Відповідно до інформації, отриманої CoinDesk, компанія професійних послуг EY вже подала перший звіт після обговорення ситуації з QuadrigaCX.

"Запропонований монітор розуміє, що Quadriga переживає кризу ліквідності та не змогла задовольнити запити користувачів на зняття коштів. Крім того, Quadriga не змогла знайти значну кількість Криптовалюта після смерті засновника та головного виконавчого директора Заявників Джеральда Коттена", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що компанія ще не змогла перевірити деталі, включені в початкову заявку Quadriga, хоча вона «припустила цілісність і правдивість інформації та пояснень, наданих їй».

У своєму звіті EY пояснює, що низка факторів призвела до поточних проблем Quadriga, включаючи відсутність корпоративного банківського рахунку та смерть Коттена.

Зокрема, EY рекомендував Quadriga зберегти призупинення свого веб-сайту. Біржа вперше забрала свою торгову платформу минулого тижня, після голосування за нових директорів, які керуватимуть компанією.

Фірма також рекомендувала Quadriga отримати захист кредиторів відповідно до Закону про домовленості між кредиторами канадських компаній.

Це, як пояснюється, дозволить провести повне розслідування біржі та її діяльності, що дозволить визначити, які активи доступні для розподілу та що насправді належить користувачам (у своєму звіті EY стверджує, що Quadriga винна кошти лише 92 000 користувачам – набагато менше, ніж заява біржі про 115 000 користувачів).

План складений

У разі отримання дозволу Quadriga має приблизний план роботи протягом наступних 13 тижнів або до 28 квітня, йдеться у звіті EY.

Дюхайме зазначив, що якщо клієнти або акціонери не матимуть можливості подати письмові свідчення під присягою або інші документи до слухання, що виступають проти цього захисту, ймовірно, Quadriga отримає схвалення суду.

Клієнти можуть оскаржити це рішення, «і вони можуть вжити заходів, щоб захистити свої інтереси та вимагати повернення своїх коштів», але це буде залежати від наказу, виданого у вівторок, пояснила вона.

Дюхайм запитав, чому Quadriga подала заяву про захист кредиторів у Новій Шотландії, а не в Британській Колумбії, де зареєстровані компанії, афілійовані з біржею.

"ONE із нових директорів Quadriga проживає в Британській Колумбії. Єдина відома колишня бухгалтерська та аудиторська фірма Quadriga знаходиться в Британській Колумбії. ONE з [компаній] припинила торгівлю в Британській Колумбії, що означає, що Комісія з цінних паперів Британської Колумбії має юрисдикцію над цією компанією. Її корпоративні записи знаходяться в Британській Колумбії. Більшість її акціонерів знаходяться в Британській Колумбії та досвідчений трансфертний агент у Британській Колумбії відповідає за питання акціонерів цієї компанії», — зазначила вона, додавши:

"На мою Погляди, я не бачу, щоб суддя Нової Шотландії, якщо він чи вона поінформовані про всю фактичну матрицю щодо зв’язків із BC, дійшов висновку, що суд Нової Шотландії має юрисдикцію. Може статися, що суд Нової Шотландії визнає юрисдикцію, але зазвичай суддя просить сторону довести проблему юрисдикції, особливо в цьому випадку, коли заявник шукає наказ про запобігання судовому розгляду, щоб порушені права партій по всій країні».

Повернення коштів

Найважливіше питання у цій справі стосується адрес гаманців, сказав Дюхайме. Що стосується Quadriga, найважливішим пріоритетом має бути «зробити [клієнтів] цілісними».

У звіті EY говориться, що існує два початкових джерела коштів, які можна швидко відновити: готівка, що зберігається платіжним процесором Quadriga у вигляді банківських векселів, і будь-яка криптовалюта або фіат, що зберігається третіми сторонами.

Компанія також може розглянути питання про продаж торгової платформи QCX, оскільки вона потенційно є «продажним активом значної вартості».

Оскільки ці джерела коштів будуть ліквідовані, компанія додала, що вона найме «Криптовалюта консультантів», щоб спробувати знайти або отримати доступ до зниклих монет.

Дюхайм зазначив, що в інших випадках біржа може відстежувати адреси гаманців і змусити інші біржі, з якими вона працює, заморозити будь-яку діяльність, щоб зберегти кошти. Але з Квадригою цього не сталося.

Quadriga також ще не просила судовий наказ про заморожування своїх активів як форму захисту клієнтів.

«Люди можуть запитувати, чому розпорядження про заморожування має сенс, але якщо ви — біржа, і ваші гаманці з усіма вашими коштами раптом недоступні, чи T поспішили б ви отримати судовий наказ, щоб заборонити будь-кому іншому витрачати ці кошти чи переказувати їх іншим сторонам?» вона сказала CoinDesk.

Зображення молотка через Shutterstock