Британські Крипто біржі мають низький ризик відмивання грошей, каже Global Watchdog

Криптовалюта біржі у Великій Британії представляють «низький ризик» для відмивання грошей і фінансування тероризму, згідно зі звітом, опублікованим минулого тижня Групою розробки фінансових заходів (FATF), глобальною політикою щодо боротьби з відмиванням грошей.

The звіт стверджує, що хоча така діяльність є «новим ризиком», поки немає достатньо доказів того, що вона відбувається через Крипто біржі.

Однак регулятор попросив владу Великобританії розробити план щодо розширення правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в Крипто секторі, а також в інших сферах, щоб усунути будь-які потенційні ризики.

FATF просить Великобританію:

«Продовжуйте розвивати розуміння нових ризиків (таких як віртуальні валюти) і прогалин у розвідці та вживайте відповідних заходів».

Сполучене Королівство визнало, що існує «внутрішня вразливість», пов’язана з анонімністю цифрових валют, йдеться у звіті.

У результаті країна планує регулювати Криптовалюта біржі відповідно до п’ятої Конвенції ЄС про боротьбу з відмиванням грошей. Директива і відстежувати послуги обміну між криптовалютами та фіатними валютами, а також постачальників гаманців.

Звіт надходить у період підготовки до FATF питань керівництво щодо глобального регулювання Криптовалюта , яке очікується до червня 2019 року. Керівництво встановлює, як країни повинні керувати Крипто біржами, компаніями, що пропонують первинні пропозиції монет (ICO), і постачальниками цифрових гаманців.

Ця ініціатива є відповіддю на лідерів країн G20, які закликали до міжнародної координації з цього питання, а минулого тижня повторено їх обіцянка регулювати криптоактиви.

«Ми регулюватимемо криптоактиви для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму відповідно до стандартів FATF, і ми розглянемо інші відповіді за потреби», — заявили вони.

Управління тероризму та фінансової розвідки Міністерства фінансів США також дзвонив на початку цього року міжнародне співтовариство щодо посилення регулювання Криптовалюта .

Лондон зображення через Shutterstock