Представник митниці США стверджує, що конвертації Крипто можна відстежити

«Уразливість» створюється кожного разу, коли злочинці перетворюють Криптовалюта на державну, заявив у вівторок представник імміграційної та митної служби США.

Меттью Аллен, помічник директора з внутрішніх операцій у відділі розслідувань у сфері внутрішньої безпеки (HSI) ICE, обговорив роль криптовалют у незаконному обігу наркотиків під час слухань 3 жовтня перед Кокусом Сенату США з міжнародного контролю над наркотиками.

«На маркетплейсах темної мережі та інших «неіндексованих» веб-сайтах покупки часто оплачуються такими криптовалютами, як Bitcoin і Monero, серед багатьох інших», — сказав він у підготовлену заяву.

Мабуть, найбільш помітним він зазначив, що HSI має певний рівень успіху у відстеженні злочинців, які використовують криптовалюти для відмивання доходів, отриманих від продажу наркотиків.

Він стверджував, що в той час як криптовалюти роблять передачу вартості відносно легкою, злочинцям все одно потрібно конвертувати криптовалюти у фіатні – і навпаки – під час процесу. «Щоразу, коли здійснюються грошові обміни, створюється вразливість», — сказав він.

«Це час, коли злочинці найбільш сприйнятливі до ідентифікації засобами та методами правоохоронних органів», — заявив Аллен, пояснивши:

«Використовуючи традиційні методи розслідування, такі як стеження, таємні операції та конфіденційні інформатори, у поєднанні з фінансовим аналізом і аналізом блокчейнів, ICE-HSI здатний завадити злочинцям і знищити [транснаціональні злочинні організації], а також Криптовалюта обмінники, які зазвичай відмивають доходи для злочинних мереж, задіяних або підтримуючих ринки темних мереж».

Далі Аллен розповів про різні типи обміну Криптовалюта та про те, як їх можна використовувати для сприяння відмиванню грошей. Зокрема, однорангові обміни, що стосуються стартапів, які відмовляються реєструватися як бізнес, що надає грошові послуги та не Соціальні мережі законів про відповідність, часто використовуються для забезпечення анонімності користувачів.

Проте, незважаючи на це, національні та міжнародні агентства навчають дослідників тому, як найкраще відстежувати криптовалюти, сказав він.

«Ми навчаємо слідчих... щоб утримати організації від відмивання доходів або використання криптовалюти для фінансування закупівлі фентанілу/опіоїдів чи інших наркотиків», — сказав він.

Логотип ICE зображення через chrisdorney / Shutterstock