Bitfinex заперечує заяви про відмивання грошей після «внутрішнього розслідування»

Bitfinex відкидає звинувачення в причетності до справи про відмивання грошей у Польщі.

Криптовалюта біржа повідомила CoinDesk у вівторок, що провела «внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації» і не виявила зв’язку між її операціями та двома підставними компаніями, звинуваченими в шахрайстві уряду Бельгії та відмиванні коштів у Колумбії.

Біржа написала, що «на основі всіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці звинувачення є неправдивими та необґрунтованими».

У заяві додається:

«Серед оскаржуваних претензій Bitfinex не був учасником жодного офіційного розслідування, розпочатого в будь-якій юрисдикції в усьому світі на підставі звинувачень, повідомлених у польських ЗМІ. Це сигналізує про те, що відповідні органи не знайшли підстав для вжиття заходів щодо претензій, поданих проти платформи Bitfinex».

Платформа також повідомила, що жоден користувач не мав проблем з доступом до своїх облікових записів або коштів через будь-які можливі дії правоохоронних органів.

Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли ЗМІ повідомили, що поліцейські в європейській країні конфіскували активи двох підставних корпорацій, згідно з звіти.

Компанії звинувачують в шахрайстві уряду Бельгії та роботі з «великою онлайн-біржею криптовалют». Однак влада не назвала конкретних обмінів.

Місцеві та міжнародні ЗМІ пов’язували Bitfinex із двома підставними компаніями.

Обмін зображення через Shutterstock