Болгарія приєднується до «міжнародної операції» проти OneCoin

Спеціальна прокуратура Болгарії бере участь у широкомасштабному міжнародному розслідуванні компаній і осіб, що стоять за інвестиційною схемою цифрової валюти OneCoin, яку багато звинувачують у створенні піраміди.

У заяві від 19 січня, в офісі сказали що він співпрацює з офіційними особами в Німеччині, а також з представниками міжнародних груп Eurojust і Europol для розслідування OneCoin. Німеччина була проведення розслідування в OneCoin ще в минулому році, крок, який відбувся після нього фактично заборонено OneCoin та його промоутери з країни.

Прокуратура Болгарії повідомила, що за останні два дні були проведені обшуки в офісах компаній, пов’язаних з OneCoin. За даними уряду, також були опитані десятки свідків.

У заяві пояснюється:

"17 і 18 січня 2017 року в присутності представників Європолу і німецьких слідчих органів були проведені обшуки в офісах Wan Network Services і ще 14 компаній. Вилучено багато речових доказів, в тому числі сервери, наразі допитано 50 свідків", - йдеться в повідомленні.

У заяві також підкреслюється міжнародний характер розслідування, вказуючи на низку країн, які розпочали власні розслідування в останні місяці. У липні, наприклад, звіти зазначено що засновник OneCoin Руджа Ігнатова індійська влада висунула звинувачення у зв’язку з імовірною пірамідною схемою.

"Наразі компанії, пов'язані з OneCoin Ltd., розслідуються в Англії, Ірландії, Італії, США, Канаді, Україні, Литві, Латвії, Естонії та багатьох інших країнах", - повідомили в прокуратурі.

Примітка редактора: Деякі твердження в цьому звіті перекладено з болгарської мови.