Користувача Bitcoin у Нью-Йорку звинувачують у незаконній передачі грошей

Міністерство юстиції США оголосило в п’ятницю, що жителя Нью-Йорка звинувачують у веденні незаконного бізнесу з переказу грошей у зв’язку з продажем біткойнів.

Уряд сказав минулого тижня що він висунув звинувачення жителю Рочестера, штат Нью-Йорк, Річарду Петіксу в незаконному продажу Bitcoin на суму 200 000 доларів США з серпня 2014 року по грудень минулого року. Примітно, що у звіті не міститься інформації про будь-які державні закони, які Petix порушив під час продажу.

Звинувачення Петікса, як заявило Міністерство юстиції, пов'язані з більш широкою схемою, яка передбачає відмивання грошей, а також торгівлю контрольованими речовинами та краденими товарами.

Відповідно до судових документів, поданих до Окружного суду США Західного округу Нью-Йорка, Петікса також звинуватили у брехні Федеральному бюро розслідувань щодо власності на електронні пристрої.

Міністерство юстиції стверджувало, що це є порушенням угоди про звільнення, яка випливає з визнання провини у 2009 році за звинуваченням у дитячій порнографії, яка передбачала, що Петікс повинен попередити владу про використання цифрових пристроїв і дозволити їм перевірити будь-які пристрої, які він використовував.

Петікс нібито провів Bitcoin транзакцію з агентом під прикриттям, використовуючи комп’ютер, яким він пізніше заперечив власність.

Міністерство юстиції повідомило:

«Однак 3 грудня 2015 року Петікс здійснив продаж Bitcoin таємному федеральному агенту. Використовуючи свій портативний комп’ютер і смартфон, підсудний перевів агенту 37 біткойнів на суму приблизно 13 000 доларів США. Але коли на місці події зіткнулися з федеральними офіцерам пробації, Петікс заявив, що ноутбук і смартфон належать не йому».

Завтра Петікс буде пред'явлений до суду, і йому загрожує до 10 років ув'язнення, якщо його визнають винним за обома звинуваченнями.

Зображення через Shutterstock