Французькі чиновники вилучили 272 800 доларів на незаконній біржі Bitcoin

Французька поліція вилучила 388 біткоїнів з Bitcoin обмінника, що працює в країні нелегально. Монети коштують приблизно 200 000 євро (або 272 800 доларів) за поточними цінами.

Троє були заарештовані в Каннах, Ніцці та Тулузі за підозрою в управлінні веб-сайтом, який незаконно продавав і позичав Bitcoin своїм зареєстрованим користувачам. Джерела повідомили, що поліцейський у відставці повідомив фінансові органи, коли купив Bitcoin на біржі.

Прокурор у розслідуванні Олів'є Каракотч сказав, що це перша європейська справа, в якій судовий позов призвів до закриття незаконної біржі віртуальної валюти, додавши:

«Це також перший випадок у Франції, коли біткойни були конфісковані в рамках судової процедури».

Йдеться про адміністратора сайту, його дружину та ONE з постачальників сайту. Наразі ONE з підозрюваних звільнили з-під варти, двох інших пред’явили судді та взяли під нагляд. Їх перевіряють за потенційними звинуваченнями в незаконних банківських операціях, відмиванні грошей і роботі незаконного веб-сайту азартних ігор.

Французька влада також конфіскувала кредитні картки, комп’ютерне обладнання та 9000 євро готівкою.

Валюта злочинців

Принаймні 2500 біткойнів на загальну суму понад 1 мільйон євро були проведені у принаймні 2750 біржах на сайті в період з листопада 2013 року по липень 2014 року. Веб-сайт не був схвалений Autorité de contrôle prudentiel et de resolution, органу, відповідального за нагляд за банківським і страховим секторами, повідомили в поліції.

«Як і всі віртуальні валюти», — сказали вони Le Point, «він має високий ризик кримінальних зловживань, враховуючи, з ONE боку, непрозорість, яка оточує їх існування та функціонування, а з іншого боку, повну відсутність регулювання з боку учасників грошового ринку».

Засновник La Maison du Bitcoin Ерік Ларшевек спростував цей коментар і сказав, що ця новина не є несподіванкою, оскільки азартні ігри у Франції настільки жорстко регулюються:

«З нашої точки зору, це підтверджує, що Bitcoin не є «валютою мрії злочинців», оскільки поліцейським розслідуванням вдалося припинити операцію так само, як вони зробили б це з діяльністю, керованою євро».

Bitcoin у Франції

La Maison du Bitcoin — перший у Франції Bitcoin центр. Це відкрито в квітні, через кілька місяців після того, як центральний банк країни випустив попередження щодо волатильності Bitcoin, заявивши, що він не становить загрози фінансовій стабільності, а становить ризики для тих, хто вирішив інвестувати в ньому.

Того ж місяця Міністерство економіки та Фінанси випустило вказівки, в яких зазначено, що Bitcoin не вважається законною валютою відповідно до монетарного та фінансового кодексу Франції, однак дохід від транзакцій з Криптовалютаможна ще оподатковувати.

Французький трибунал зображення через Shutterstock