Юристи хочуть, щоб звинувачення у відмиванні грошей у Bitcoin були зняті через технічні причини

Адвокати, які представляють інтереси двох чоловіків із Флориди, звинувачених у відмиванні грошей, пов’язаних із біткойнами, хочуть, щоб звинувачення були зняті через цікаву технічну деталь.

Були Адбер Еспіноза та Паскаль Рейд арештований у лютому після операції під прикриттям. Поліція здійснила арешти після того, як співробітники під прикриттям зайшли на LocalBitcoins.com, видаючи себе за шахраїв з кредитними картками.

Офіцери шукали когось, хто міг би відмити їхню готівку та купити біткоїни для фінансування незаконної діяльності, а саме для покупки даних викрадених кредитних карток. Після нібито згоди Рейда та Еспінозу звинувачують у відмиванні грошей і веденні незареєстрованої грошової служби.

T прати без грошей

Служба внутрішніх доходів нещодавно випустила нові вказівки, які класифікували Bitcoin як «власність», а не як валюту. Однак навіть до заяви IRS Bitcoin не вважався «грошима», принаймні в очах закону.

Адвокати, які представляють Рейда та Еспінозу, планують використати цю технічну деталь у своїх інтересах. Підозрювані не визнають себе винними, і тепер їхній захист прагне домогтися зняття звинувачень, оскільки біткойни не визначаються як «гроші», вони стверджують, що законодавство про відмивання грошей не повинно застосовуватися до них.

Однак прокурори округу Маямі-Дейд не згодні з цим. Вони наполягають на тому, що звинувачення у відмиванні грошей можуть бути висунутими, і вважають, що вони відповідають імовірному злочину, Fox News звіти.

Правовий прецедент?

Відповідно до вказівок IRS Bitcoin , опублікованих 25 березня, цифрові валюти розглядатимуться як власність. Проте цевказівки стосуються лише федеральних податків – для Bitcoin та інших цифрових валют все ще застосовуються загальні правила операцій з майном.

Прокурор штату Маямі-Дейд Кетрін Фернандес Рандл каже, що це перший випадок, коли будь-який штат вирішив висунути звинувачення у відмиванні грошей у справі, пов’язаній з Bitcoin.

Раніше цього місяця аналогічну справу подав Джошуа Дрател, адвокат Росса Ульбріхта. Звичайно, Ульбріхту висувають серйозні звинувачення у зв’язку з онлайн-ринком наркотиків Silk Road.

Дратель стверджує, що проти Ульбріхта є принаймні ONE звинувачення у відмиванні грошей слід звільнити, посилаючись на вказівки FinCEN і IRS як доказ свого аргументу. Однак справа проти Ульбріхта до тієї, що стосується Рейда та Еспінози, оскільки вони нібито приймали готівку за свої послуги, тоді як Ульбріхта звинувачують у операціях виключно з Bitcoin.