У Флориді користувачам LocalBitcoins.com висунули кримінальні звинувачення

Щонайменше двом чоловікам у Флориді висунули звинувачення у переміщенні великих обсягів біткойнів через популярну біржу між особами. LocalBitcoins.com. Згідно з повідомленнями, їм висунули звинувачення відповідно до законів штату про боротьбу з відмиванням грошей після розслідування, проведеного Secret службою США.

Блогер безпеки Браян Кребс повідомили що Мішель Абнер Еспіноза з Маямі-Біч був заарештований після того, як агент під прикриттям залучив його до фальшивої транзакції з конвертації готівки на суму 30 000 доларів США в біткойни.

Крім того, 29-річного Паскаля Рейда також заарештували після зустрічі з агентом під прикриттям для обміну 30 000 доларів на біткоіни.

Звинувачення

Обох чоловіків звинувачують за двома законами. Перший — закон Флориди про боротьбу з відмиванням грошей, який спрямований на обмін грошей на суму понад 10 000 доларів США.

Другий веде неліцензійний бізнес з переказу грошей. Статут 560.125 забороняє людям здійснювати часті неліцензійні транзакції типу грошових переказів на суму понад 300 доларів США, але менше ніж 20 000 доларів США протягом будь-якого 12-місячного періоду в штаті.

Залежно від суми це вважається злочином третього, другого чи першого ступеня. Обмін коштів на суму понад 100 000 доларів США протягом будь-якого 12-місячного періоду вважається злочином першого ступеня. Можливі штрафи в розмірі подвійної вартості валюти до 250 000 доларів США.

Згідно з повідомленнями, Еспіноза, який на LocalBitcoins.com виступає під іменем MichaelHack, за останні шість місяців уклав понад 150 біткойнів.

LocalBitcoins.com зі штаб-квартирою у Фінляндії – це веб-сайт для особистої торгівлі, який сприяє торгівлі як онлайн, так і особисто. На відміну від бірж, які автоматично звіряють угоди за допомогою онлайн-книги замовлень, такі біржі, як LocalBitcoins.com, дозволяють користувачам знаходити один одного та самостійно здійснювати угоди. Сайт стрімко набирає популярності в останні місяці, додаючи приблизно 1000 користувачів щодня.

LocalBitcoins реагує

Джереміас Кангас, власник LocalBitcoins.com, T знав про звинувачення, коли CoinDesk звернувся до нього. Він пояснив, що сайт покладався на те, щоб користувачі Соціальні мережі законів своїх країн під час проведення торгів. "Це наш орієнтир. Але нам досить важко подбати про всіх", - сказав він.

Наразі очікується, що користувачі перевірятимуть один одного самостійно під час особистої торгівлі, зазначив Кангас. Компанія працює над центральною системою перевірки, хоча вона ще не впроваджена.

"Звичайно, це неминуче", - сказав Кенгас про інцидент у Флориді. «Ми повинні мати більше контролю та інструментів, щоб переконатися, що все на нашому веб-сайті є законним, і наші користувачі можуть Соціальні мережі місцевих законів. Ми витрачаємо на це багато ресурсів, але ми — стартап».

Localbitcoins.com не обмежує розмір угод, визнав Кангас. "Насправді це можливо. Ми T думали про це", - сказав він.

Наступні кроки

Сьогодні Еспіноза провів слухання про BOND , і йому пред'явлено три звинувачення; два пов’язані з відмиванням грошей на суму менше 20 000 доларів США та від 20 000 до 100 000 доларів США. Третя плата стосується послуг грошових переказів на суми від 20 000 до 100 000 доларів США.

Деталі справи Рейда ще не були зареєстровані на момент написання статті, але його судять за неліцензійні послуги з переказу грошей за злочин третього ступеня.

Кредит зображення: Поліцейська машина Флориди | conner395