Прокуратура США хоче висунути звинувачення Binance та керівникам у можливих порушеннях у відмиванні грошей: Reuters

Прокуратура США розглядає кримінальні звинувачення проти Крипто Binance та окремих керівників, включаючи засновника та генерального директора Чанпена Чжао, Reuters повідомляє з посиланням на двох осіб.

Міністерство юстиції також обговорило можливі угоди про визнання провини з юристами Binance, додається у звіті.

За даними Reuters, прокурори прокуратури США в Сіетлі почали розслідування Binance у 2018 році після серії справ, у яких злочинці використовували Binance для переказу незаконних коштів.

Інші прокурори вважають, що необхідно зібрати більше доказів, перш ніж можна буде порушити кримінальну справу, що спричинило розкол у Міністерстві юстиції.

Binance спростовано стаття Reuters в a заява. Тигран Гамбарян, глобальний керівник відділу розвідки та розслідувань біржі, сказав, що з листопада 2021 року Binance «відповіла на понад 47 000 запитів правоохоронних органів».

«Як було широко повідомлено, регулятори проводять широку перевірку кожної Крипто на предмет багатьох тих самих проблем. Ця індустрія, що зароджується, швидко розвивається, і Binance продемонструвала свою відданість безпеці та відповідності через значні інвестиції в нашу команду, а також інструменти та Технології, які ми використовуємо для виявлення та запобігання незаконній діяльності», — сказав представник Binance.

Гамбарян додав, що Binance збільшила свою безпеку та відповідність більш ніж на 500% і що її команда, «можливо, навіть найсильніша у всьому фінансовому секторі».

Міністерство юстиції не було доступним для коментарів.

ОНОВЛЕННЯ (12 грудня, 13:15 UTC): Додає контекст і заяву від Binance.