США екстрадують підозрюваного у відмиванні Крипто грошей з Нідерландів

Сполучені Штати екстрадували Криптовалюта у відмиванні грошей з Нідерландів, повідомляє Міністерство юстиції прес-реліз.

29-річний Денис Михайлів Дубніков, громадянин Росії, вперше з’явився перед федеральним судом у Портленді, штат Орегон, у середу, а п’ятиденний суд присяжних має розпочатися 4 жовтня. Якщо Дубникова визнають винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення, йдеться в релізі Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції посилається на судові документи, в яких стверджується, що Дубніков і його спільники відмивали викупи, отримані від жертв атак програм-вимагачів Ryuk.

«Після отримання викупу актори Рюка, Дубніков і його співзмовники, а також інші, залучені до схеми, нібито брали участь у різних фінансових операціях, включаючи міжнародні фінансові операції, щоб приховати характер, джерело, місцезнаходження, право власності та контроль доходів від викупу», — йдеться в релізі Міністерства юстиції.

Ryuk — це програма-вимагач, жертвами якої стали тисячі по всьому світу.

Вважається, що Дубніков відмив понад 400 000 доларів, отриманих від Рюка. «Ті, хто брав участь у змові, відмили щонайменше 70 мільйонів доларів у вигляді викупу», — стверджує міністерство юстиції.

Над справою працюють кілька відомств. Управління міжнародних справ Міністерства юстиції зайнялося екстрадицією Дубнікова, координуючи зусилля з робочою групою департаменту з вимагачого програмного забезпечення та цифрового вимагання, створеною для боротьби з цифровими атаками здирництва. Польовий офіс ФБР у Портленді розслідує цю справу.

Читайте також: Банда програм-вимагачів виманила 725 BTC за ONE атаку, знайшли детективи мережі