BitMEX Delo не загрожуватиме в'язницею після визнання провини

Співзасновник BitMEX Бенджамін Дело проведе 30 місяців випробувального терміну після винесення вироку федеральним судом Нью-Йорка в середу.

Delo разом із засновником BitMEX Артуром Хейзом, визнав свою вину за звинуваченнями в порушенні Закону про банківську таємницю на початку цього року у справі, яка почалася з 2020 року. Delo також погодилося сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів доларів у рамках врегулювання справи Міністерства юстиції США (DOJ) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), порушеної в лютому.

Hayes був раніше засуджений до шести місяців домашнього арешту та двох років випробувального терміну разом із аналогічним штрафом.

Представник Smith Villazor, фірми, яка представляє Delo, сказав: "Ми раді, що суд належним чином відхилив цинічну спробу уряду перебільшити серйозність звинувачення Закону про банківську таємницю в цій справі. Сьогоднішнє умовне покарання визнало, що ця справа пов’язана з недотриманням законів, що призвело до порушення нормативних актів – і нічого більше".

Міністерство юстиції разом із CFTC і FinCEN, оголосили, що вони були зарядка BitMEX та його засновники порушили як цивільне, так і кримінальне законодавство, дозволивши резидентам США торгувати Крипто деривативами на біржі, незважаючи на те, що вона не зареєстрована в країні та погано знає свого клієнта (KYC) практики.

Сама біржа, керівництво якої змінилося після оголошення звинувачень, розрахунки з CFTC і FinCEN минулого літа, погодившись на розподіл штрафу в розмірі 100 мільйонів доларів між двома агентствами.