Binance.US зіткнувся з розслідуванням SEC щодо торгових афілійованих компаній: звіт

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) розслідує відносини між американським підрозділом Криптовалюта біржі Binance та двома фірмами, що належать засновнику Binance Чанпену Чжао, The Wall Street Journal повідомили.

• Дві фірми, Sigma Chain AG і Merit Peak Ltd., торгують криптовалютами на Binance.US як маркет-мейкери або трейдери, які постійно купують і продають, щоб зменшити волатильність цін, отримуючи прибуток від невеликої різниці в цінах пропозиції та пропозиції.
• Корпоративні документи 2019 року та колишні керівники підтвердили зв’язки Чжао з компаніями, і керівники сказали, що він контролював обидві станом на кінець минулого року.
• Згідно з The Wall Street Journal, головне занепокоєння полягає в тому, чи отримають торгові філії пільговий режим від біржі щодо доступу або швидкості.
• Джерела повідомили The Wall Street Journal, що регулятори перевіряють, скільки Binance.US розкривав клієнтам про свої зв’язки з фірмами, і SEC запросила інформацію від Binance.US.
• «Маркетмейкерська діяльність є стандартною як у традиційних Фінанси , так і в Крипто, як-от у Citadel Securities або на FTX, яку здійснює Alamada Research, компанія, що належить засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду. Вони забезпечують ліквідність і безпосередньо підтримують здоровий, жвавий та ефективний ринок на користь кінцевих користувачів», — сказав CoinDesk представник Binance у відповідь на звіт.
• У 2019 році Binance заборонили працювати в Сполучених Штатах і відкрили Binance.US для дотримання законів США.
• Минулого року Binance потрапив під посилену увагу з боку фінансових наглядових служб у всьому світі, включаючи a Розслідування Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами чи дозволив Binance.US незаконну торгівлю деривативами.

Читайте також: Найкращий юрист Binance.US йде у відставку

ОНОВЛЕННЯ (15 лютого, 19:24 UTC): Додано відповідь від Binance.