У новому звіті Chainalysis стверджується, що NFT злочини (завжди) не T грошей

Бурхливо зростаючий ринок невзаємозамінних токенів (NFT) може виглядати привабливим місцем для Крипто злочинців, які хочуть QUICK заробити, але нове дослідження Chainalysis показує, що NFT-злочин менш прибутковий – і складніший – ніж інші види Крипто злочинності.

У звіті, опублікованому в середу, дослідницька фірма блокчейну дослідила два типи злочинів, пов’язаних із NFT – мити трейдинг і відмивання грошей, які відбуваються в екосистемі Ethereum NFT.

Торік ринок NFT вибухнув у популярності. У 2021 році Chainalysis відстежила Крипто на 44,2 мільярда доларів, надіслану на смарт-контракти, пов’язані з NFT, порівняно з лише 106 мільйонами доларів роком раніше.

І в міру того, як Крипто ринок зростає, зростає крипто-злочинність, наприклад атаки програм-вимагачів і шахрайство. У 2021 році Крипто досягла історичного максимуму 14 мільярдів доларів, і злочинці все більше зверталися до нових сфер, таких як децентралізовані Фінанси (DeFi) платформи для заробітку. Але злочинці, які шукають NFT, щоб розбагатіти, можуть виявитися більш міцним горішком, ніж очікувалося.

«Не дуже гарна ідея займатися злочинністю в NFT, оскільки це дорого», — сказав Кім Грауер, керівник відділу досліджень Chainalysis. "Важко гарантувати, що ви будете прибутковими, якщо будете займатися миттєвою торгівлею, і якщо ви хочете використовувати [NFT] для відмивання грошей, ми можемо це відстежити, і ви зможете побачити, хто володіє NFT. Є речі, які роблять простір NFT непривабливим для злочинців".

Wash-трейдинг – практика купівлі та продажу одного і того ж активу для створення штучно високого обсягу торгівлі та маніпулювання ціною активу – стала поширеною на таких ринках NFT, як Виглядає рідко.

Chainalysis виявив 262 NFT-трейдерів, які продавали NFT на самофінансовану адресу понад 25 разів, що є порогом Chainalysis, коли продажі NFT, швидше за все, будуть непрямою торгівлею, ніж ні. Дослідницька фірма виявила, що більше половини фактично втратили гроші, як плата за GAS нагромаджувався, і їх продаж не викликав інтересу реальних покупців.

Однак для успішних миттєвих трейдерів ринок NFT може бути прибутковим: 110 успішних вільних трейдерів, які відслідковував Chainalysis, минулого року разом заробили 8,9 млн доларів.

Відмивання грошей через ринки NFT також набрало обертів у 2021 році, коли Chainalysis надіслав 2,4 мільйона доларів США з адрес гаманців, пов’язаних із незаконною діяльністю. Однак це була лише невелика частка від загальної суми відмивання грошей на основі криптовалют у розмірі 8,6 мільярда доларів, які Chainalysis відслідковувала минулого року.

Читайте також: Крипто досягла історичного максимуму в 14 мільярдів доларів у 2021 році на тлі зростання цін: Chainalysis