Поліція Китаю заявила, що затримає Крипто трейдерів під час боротьби з відмиванням грошей

У той час як китайська поліція нарощує зусилля з боротьби з незаконною економічною діяльністю, позабіржових трейдерів Крипто затримують для сприяння розслідуванню.

Іншою ознакою того, що правоохоронні органи Китаю переслідують торгівлю Криптовалюта , є затримання Чжао Донга, відомого китайського позабіржового трейдера Крипто і співзасновника платформи Крипто RenrenBit, у місті Ханчжоу. Чутка про те, що Чжао забрали, вперше з’явилася в WeChat у четвер після того, як у місцевій громаді поширився знімок екрана з описом його затримання, а пізніше повідомили місцеві ЗМІ.

Оскільки чутка привернула ширшу увагу, враховуючи видатний статус Чжао, представник RenrenBit йдеться в заяві на платформі соціальних медіа Weibo повідомляється, що наприкінці минулого місяця поліція забрала всю команду ONE неназваного відділу позабіржової торгівлі в Пекіні. Схоже, що жодного з позабіржових трейдерів не було прямо заарештовано.

RenrenBit повідомив, що Чжао, який інвестував у позабіржову команду, але не брав участі в повсякденних торгах, повернувся до Китаю з Японії на початку червня і зараз «активно» допомагає місцевій поліції в розслідуванні шахрайства та відмивання грошей.

У 2017 році уряд Китаю заборонив місцевим Крипто дозволяти торгівлю між Криптовалюта та китайським юанем. У результаті багато трейдерів звернулися до позабіржових платформ, які, по суті, забезпечують однорангову торгівлю, з’єднуючи покупців і продавців. Окремі користувачі в Китаї покладаються на позабіржові столи, щоб купувати або продавати USDT або Bitcoin з китайськими юанями для участі в торгівлі між криптовалютами.

Людина, яка безпосередньо знайома з цією проблемою, побажала залишитися анонімною через делікатність справи, повідомила CoinDesk , що Чжао зараз утримує поліція, але додала, що це систематичні зусилля, а не поодинокий випадок. За словами особи, ця проблема також викликала певний страх серед інших безрецептурних відділень у Китаї.

За словами особи, правоохоронні органи в провінціях Китаю посилили перевірку Крипто позабіржових столів із середини червня та забрали більше ONE торгового центру для надання допомоги в розслідуванні діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей. Але новини про Чжао привернули ширшу увагу, оскільки він добре відомий як ONE із найбільших позабіржових трейдерів у Китаї та є членом китайської Крипто спільноти з 2013 року.

Читайте також: Китайська поліція заморожує банківські рахунки позабіржових трейдерів через «заплямовані» Крипто транзакції

Хоча нещодавні розслідування не обов’язково свідчать про те, що купівля або продаж Криптовалюта через позабіржовий ринок є незаконним, більш систематична ціль може мати більший вплив на позабіржові операції в Китаї, які залишаються значною частиною місцевої Крипто торгівлі.

Останні дії китайської поліції відбулися після масового блокування банківських рахунків, про яке повідомлялося на початку червня, коли, за оцінками, постраждали понад 1000 осіб. У той час правоохоронні органи заморозили банківські рахунки великої кількості позабіржових відділень і користувачів у Китаї після того, як їх підозрювали в свідомому чи несвідомому сприянні незаконній діяльності, такій як шахрайство з телекомунікаціями або схеми понці, з метою відмивання доходів через позабіржову торгівлю Крипто .

Криптовалюти, особливо прив’язаний до долара USDT, були популярним методом для схем Понці або організаторів шахрайства для відмивання грошей у Китаї, що потім забруднило б фіатні гроші та криптовалюти, що обертаються на китайському позабіржовому ринку.

Розслідування цих незаконних схем правоохоронними органами є способом відстеження FLOW заражених фіатних грошей і Крипто . Банківські рахунки користувачів або безрецептурних відділень, які навіть несвідомо торкаються цих сумнівних активів, можуть бути заморожені.