- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
OneCoin
OneCoin — это схема цифровой валюты, широко известная как мошенническая схема Понци. Основанная Руджей Игнатовой в 2014 году, она позиционировалась как Криптовалюта, но на самом деле не имела фундаментальной Технологии блокчейна, характерной для настоящих криптовалют. Вместо того чтобы функционировать как децентрализованный реестр, транзакции OneCoin и создание монет управлялись изнутри и были непрозрачными. Схема обещала значительную прибыль и стимулировала существующих инвесторов привлекать новых участников. Она привлекла миллиарды по всему миру, прежде чем власти раскрыли ее операции. Скандал с OneCoin подчеркнул риски появления цифровых валют и важность тщательной проверки в секторе Криптовалюта .
Обвиняемый в мошенничестве с OneCoin гражданин Великобритании может быть подвергнут экстрадиции в США: отчет
Соучастник Роберт Макдональд избежал экстрадиции по соображениям прав Human .
ФБР добавило основательницу OneCoin Ружу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников
Игнатова обвиняется в мошенничестве с инвесторами на сумму более 4 миллиардов долларов с помощью Криптo финансовой пирамиды.
Полиция Сейшельских островов обратилась с просьбой расследовать перевод 230 тыс. Bitcoin , связанный с мошенничеством OneCoin
Полиция получила документы с просьбой провести расследование многочисленных транзакций, включавших денежные средства и имущество на сумму более 10 миллиардов долларов.
Схема Понци OneCoin стоимостью 4 млрд долларов и лидер «CryptoQueen» признаны виновными в дефолте по иску в США
Согласно судебным документам, Руга Игнатова и ее компания не отреагировали на иск.
Инвесторы OneCoin утверждают, что BNY Mellon способствовал мошенничеству на сумму 4 млрд долларов
После публикации файлов FinCEN в понедельник инвесторы, подающие в суд на OneCoin, добавили к своему иску обвинения против BNY Mellon.
Файлы FinCEN: BNY Mellon обработал $137 млн для организаций, связанных с OneCoin
Утечка «файлов FinCEN» показывает, что BNY Mellon обозначил предполагаемый кредит в размере 30 миллионов долларов, который он помог перевести, как ONE из предполагаемых случаев отмывания денег OneCoin.
США предпринимают шаги по изъятию 400 миллионов долларов у осужденного за отмывание денег через OneCoin
Министерство юстиции США хочет, чтобы адвокат передал огромную сумму, которую он помог отмыть для схемы OneCoin.
В Мексике убиты создатели Криптo финансовой пирамиды OneCoin
В прошлом месяце в Мексике были найдены мертвыми два основателя Криптo финансовой пирамиды OneCoin.
В отчете ФБР об отмывании частных средств упоминается мошенничество OneCoin во всех подробностях, кроме названия
Печально известная Криптo OneCoin появляется в неназванной эпизодической роли в просочившемся в сеть бюллетене ФБР о рисках отмывания денег в инвестиционных фондах.
Предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin отложил вынесение приговора за отмывание денег
Константину Игнатову снова отложили дату вынесения приговора, пока он продолжает сотрудничать с американской прокуратурой.
