- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Crypto Fraud
Криптo мошенники могут быть оштрафованы, заключены в тюрьму, а теперь еще и «выпороты» властями
Правительство изучает этот вариант для предотвращения финансовых преступлений и защиты граждан от мошенничества с Криптo .
Главное криминальное агентство Великобритании формирует команду экспертов по Криптo
Национальное агентство по борьбе с преступностью объявило о вакансии «следователя по Криптовалюта ».
Лондонский суд обязал шесть Криптo бирж предоставить данные клиентов для оказания помощи в деле о мошенничестве на сумму 10,7 млн долларов
Неназванная Криптo биржа отследила похищенные средства на сумму 1,7 млн долларов после взлома на сумму 10,7 млн долларов в 2020 году.
Самостоятельное хранение Криптo обеспечивает защиту на фоне краха биржи FTX
Огромные потери средств на FTX пошатнули доверие Криптo , но закрытые ключи и Криптo могут защитить инвесторов от мошенничества и неэффективного управления.
По данным FTC, с января 2021 года потребители потеряли более 1 млрд долларов из-за мошенничества с Криптo
По данным агентства, Криптo быстро становится «излюбленным способом оплаты для многих мошенников».
Сообщается, что в Израиле арестован Криптo Моше Хогег
Обширный список обвинений против Хогега включает введение инвесторов в заблуждение, кражу, отмывание денег и сексуальное насилие.
Бывший брокер NYSE признал себя виновным в организации мошенничества с Криптo на сумму 33 млн долларов
Будучи главным торговым директором инвестиционного клуба Q3, Майкл Акерман ложно заявлял о ежемесячной доходности более 15%.
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве жителю Флориды, причастному к мошенничеству с Криптo приложением
Арон Говил из Джексонвилла также обвиняется в спекуляции и инсайдерской торговле по смежному делу.
Криптo , ограбивший 3500 жертв на сумму более 16 миллионов долларов, признал себя виновным
45-летний Роджер Нильс-Джонс Карлссон общался со своими жертвами, поощряя их вкладывать средства в различные фиктивные схемы.
Трейдер «Coin Signals» арестован по обвинению в мошенничестве с Криптo фондом на сумму 5 млн долларов
Согласно уголовному делу, Джереми Спенс обманул своих инвесторов на 5 миллионов долларов.
