Тигран Гамбарян: звездный Криптo , похищенный Нигерией

После восьми долгих, мучительных месяцев заключения в нигерийской тюрьме Тигран Гамбарян наконец вернулся домой в Атланту, оправившись от пережитых испытаний.

В октябре правительство Нигерии наконец согласилось освободить Гамбаряна по гуманитарным соображениям, чтобы позволить ему вернуться в США для получения медицинской помощи в связи с целым рядом заболеваний, которые у него развились в тюрьме Кудже, включая малярию, двустороннюю пневмонию и грыжу межпозвоночного диска в спине, из-за которой он испытывал невыносимую боль и с трудом мог ходить.

В дополнение к освобождению Гамбаряна, нигерийские чиновники сняли обвинения в отмывании денег, по которым они преследовали его с марта, как подставное лицо его работодателя, Binance. Нигерийское правительство обвинило Binance в обвале стоимости найры путемсодействуя перемещению около 23 миллиардов долларов неотслеживаемых средствв 2023 году. Столь же несправедливые обвинения в уклонении от уплаты налогов против Гамбаряна ранее были сняты в июне. Однако Binance по-прежнему сталкивается с обоими обвинениями; правительство Нигерии добивается10 миллиардов долларов штрафов.

Этот профиль является частью пакета CoinDesk's Most Influential 2024. Для всех номинантов этого года,кликните сюда.

Задержание Гамбаряна вызвало возмущение в Криптo и за ее пределами. Будучи главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, Гамбарян не имел никакого отношения к действиям своего работодателя, преступным или нет, в Нигерии. И, будучи гражданином Америки, это было немыслимо для многих, включая несколько члены Конгресса, что его может схватить иностранное государство — особенно то , которое является союзником США — и оставить томиться в камере почти на год.

И, возможно, самое удивительное, Гамбарян был T просто каким-то американским руководителем, удерживается с целью получения выкупа – он бывший федеральный агент, бывший следователь Службы внутренних доходов (IRS), который был частью элитной группы ранних Криптo в федеральном правительстве. Во время своей работы в IRS Гамбарян имел центральная роль в некоторых из крупнейших расследований преступлений в Криптo в истории отрасли, включая закрытие сети видеороликов с детским сексуальным насилием Welcome to Video и торговой площадки даркнета Alpha Bay, изъятие почти 70 000 биткоинов, украденных с Silk Road, и возвращение 650 000 биткоинов, украденных с Mt Gox.

То, что Нигерия задержала любого американского руководителя, чтобы использовать его в качестве козла отпущения для своего работодателя, было достаточно плохо. Но то, что Нигерия задержала Тиграна Гамбаряна, бывшего государственного служащего США, было возмутительно.

Звездный следователь

Задержание Гамбаряна стало шоком для многих его бывших коллег по правительству, включая Лили Инфанте, генерального директора CAT Labs. Во время своей работы в качестве специального агента в Агентстве по борьбе с наркотиками (DEA) Инфанте часто пересекалась с Гамбаряном, работая с ним над расследованиями и делясь следственными методами.

«Тигран — очень RARE порода элитных следователей», — сказал Инфанте. «Очень трудно найти его тип личности в правительстве. Если бы у IRS-CI был эквивалент спецназа, он, вероятно, был бы в первых рядах и в центре, руководя ими».

Инфанте, вместе с Гамбаряном, был частью элитного состава ранних Криптo , работавших в нескольких правительственных агентствах, которые выяснили, как отслеживать транзакции, которые в то время в основном считались анонимными. И из всех федеральных агентств, разрабатывающих передовые методы Криптo , IRS была лучшей.

«Они были бухгалтерами. Они действительно хорошо отслеживали деньги, и это было просто отслеживание денег на блокчейнах», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель Политика в компании по разведке блокчейнов TRM Labs. «И Тигран действительно стал звездой среди этой группы агентов в те ранние дни... Во многом он придумал, что значит быть следователем по Криптовалюта ».

Инфанте заявил, что Гамбарян сыграл «важную роль» в превращении IRS-CI в ведущее федеральное агентство по расследованиям в Криптo .

«Он не только работал над некоторыми из самых резонансных и громких дел, связанных с Криптo , которые привели к многомиллиардным изъятиям цифровых активов, но и был наставником других агентов и заложил основу для того, чтобы IRS-CI продолжала доминировать в области расследований Криптo даже после его ухода [в Binance]», — сказал Инфанте. «Он оставил наследие».

Инфанте отчасти объясняет успех Гамбаряна в Налоговой службе его личностью, которую она и другие его бывшие коллеги описывают как целеустремленную, амбициозную и новаторскую.

«Он как собака с BONE. Никакая задача не является слишком сложной», — вспоминает Инфанте. «Правительству повезло, что он у него был. Очень, очень трудно внедрять инновации в правительстве из-за уровня бюрократии... Инновации требуют определенного уровня толерантности к риску, который был у Тиграна, и который он все еще имеет. Иногда это окупается, а иногда кусается».

Пионер в Binance

Когда Гамбарян ушел из IRS и занял должность в Binance в 2021 году, Инфанте сказала, что T была удивлена. К тому времени, как он ушел из правительства, Криптo пространство расследований значительно окрепло, и Гамбарян был готов к новому вызову.

А Binance представляла собой серьезную проблему даже для OG-следователя по Криптo . Когда Гамбарян присоединился к компании, она все еще сознательно нарушала Закон о банковской тайне (BSA), не создав надлежащий режим «знай своего клиента»/противодействия отмыванию денег, что позволяло отмывателям денег и международным преступникам свободно пользоваться платформой. В прошлом году компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов штрафа для урегулирования уголовных обвинений против нее, а тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам в федеральной тюрьме — половина срока, который Гамбарян в итоге отсидел в Нигерии.

Хотя Гамбарян был хорошо осведомлен о проблемах Binance, он все равно принял эту работу.

«Он сказал: «Ну, это крупнейшая биржа. Сейчас они оказывают наибольшее влияние на отрасль, и я хочу помочь им навести порядок», — вспоминает Инфанте слова Гамбаряна перед уходом из IRS. «И он T шутил».

Редборд отметил, что, хотя сейчас для государственных служащих стало обычным делом устраиваться на работу в Криптo индустрию, приход Гамбаряна в Binance был «довольно необычным».

«Он человек первопроходцев», — сказал Редборд. «Это было совершенно уникальное дело в то время. Он не просто занялся Криптовалюта бизнесом, он занялся самым крупным в 15 раз ONE , которому действительно пришлось переосмыслить то, как он борется с отмыванием денег и обеспечивает соответствие требованиям. И он пришел и действительно стал лицом этого во многих отношениях».

Инфанте привел процесс реагирования биржи на запросы правоохранительных органов в качестве примера того, как Гамбарян изменил Binance в лучшую сторону.

«Это как день и ночь. До прихода Тиграна вы отправляли Request или повестку и ждали месяц, два, шесть или вечность — программы соответствия не существовало», — сказал Инфанте. «После прихода Тиграна вы получали ответ в течение 24 часов».

«Представьте себе, что вы берете пограничную преступную организацию и превращаете ее в силу добра, которая помогает правоохранительным органам в их делах, чрезвычайно послушно относится к запросам на вызовы в суд, помогает возвращать активы жертвам киберпреступности и забоя свиней — это влияние. Это огромное влияние», — добавил Инфанте.

Представитель Binance заявил, что Гамбарян привнес в биржу «непревзойденный опыт», присоединившись к ней в 2021 году.

«Его вклад укрепил позицию Binance как лидера в области соблюдения требований и инноваций в экосистеме Криптовалюта », — добавил представитель.

Коллеги, конгрессмены сопротивляются

Для многих в Криптo , особенно для сотрудников служб по обеспечению соблюдения нормативных требований и бывших государственных чиновников, Stellar репутация Гамбаряна сделала его задержание в Нигерии — и тревожно вялую реакцию правительства США — еще более непонятными.

«Никто не должен пережить то, что пережил он, но тот факт, что он буквально является национальным достоянием... и нам потребовалось восемь месяцев, чтобы вызволить его из заложничества в другой стране, — это безумие», — сказал Инфанте.

Инфанте и Редборд присоединились к группе бывших федеральных агентов и прокуроров, которые работали за кулисами и публично, чтобы обеспечить свободу Гамбаряна. Они обаподписал письмо,возглавляемая инвестором и бывшим федеральным прокурором Кэти Хоун госсекретарю Энтони Блинкену, с просьбой к Госдепартаменту «активизировать» усилия по возвращению Гамбаряна домой. Некоторые из бывших коллег Гамбаряна по правительству также протестовали у здания ООН в сентябре и регулярно публиковали в социальных сетях сообщения с требованием его освобождения.

Читать дальше: Бывшие государственные служащие и сотрудники служб по соблюдению нормативных требований Rally в поддержку задержанного руководителя Binance

Их усилия по освобождению Гамбаряна также привлекли людей, которые T знали его до задержания.

Гэри Вайнштейн, основатель Infinity Consulting, рассказал CoinDesk, что он работал бесплатно по четыре часа в день в течение нескольких месяцев, чтобы помочь освободить Гамбаряна.

«Я чувствовал личную ответственность за действия. Я думаю, что преданность Тиграна принципам соответствия и честности нашла отклик в моих ценностях», — сказал Вайнштейн. «Я T мог просто сидеть и надеяться на хороший результат».

Члены Конгресса также предприняли шаги, чтобы выступить за его освобождение. Шестнадцать членов Конгресса подписали письмо от июня 2024 года президенту JOE Байдену, Блинкену и Роджеру Карстенсу, специальному посланнику президента по делам заложников, призывая их принять «немедленные меры» для освобождения Гамбаряна.

REP Френч Хилл (республиканец от Арканзаса), подписавший письмо, и член палаты REP Крисси Хулахан (демократ от Пенсильвании) отправились в Нигерию, чтобы навестить Гамбаряна в тюрьме в июне.

Плохо обработано

Хотя Гамбарян в конечном итоге был освобожден, многие из тех, кто выступал за его освобождение, по-прежнему разочарованы тем, как администрация Байдена отреагировала на его ситуацию.

Инфанте отдал должное Хиллу и REP Ричу Маккормику (республиканец от Джорджии), конгрессмену Гамбаряна, за то, что они выступали за его освобождение на Капитолийском холме, но подчеркнул, что степень их вмешательства не должна была быть необходимой.

«Что-то подобное случится со мной, не дай Бог, я надеюсь, что у меня будет представитель вроде Рича Маккормика, который будет бороться за меня», — сказал Инфанте. «Но они могут сделать только определенное количество. Потому что, на самом деле, это должен был быть телефонный звонок президента. По моему Мнение, это можно было решить очень рано, но этого T. Это T было приоритетным, а должно было быть. Вот в чем заключается разочарование — в Белом доме».

Хотя представитель Binance заявил, что компания T считает, что ситуация Гамбаряна «уникальна для Криптo », другие, включая Аманду Уик, бывшего специалиста по отмыванию денег, которая сейчас работает Криптo , полагают, что занятость Гамбаряна в Криптo была одной из причин, по которой Белый дом затянул с его освобождением.

«Просто посмотрите на все его качества: он был бывшим агентом IRS, который служил своей стране в качестве правоохранительного агента, он был офицером по соблюдению нормативных требований, и он был американцем. И все это было поглощено и проигнорировано, потому что он был в Криптo».

Хотя правительству в конечном итоге удалось добиться освобождения Гамбаряна, отсутствие прозрачности на протяжении всего переговорного процесса вызвало разочарование у многих людей, внимательно следивших за ситуацией, включая REP Хилла.

«Тигран вернулся туда, где ему место — домой к своей семье в Америке. Я по-прежнему глубоко разочарован тем, что американский руководитель бизнеса содержался в ужасных условиях по необоснованным обвинениям в Нигерии, стране, которую Соединенные Штаты считают другом», — сказал Хилл CoinDesk.

19 ноября Хиллвнес законопроект, Американский закон о прозрачности и возвращении задержанных, направленный на повышение прозрачности процесса возвращения.

«Тигран изначально не должен был быть неправомерно задержан нигерийским правительством, и его случай должен стать примером для будущей администрации Трампа того, как не следует обращаться с американцами, которых забирают наши друзья и союзники», — заявил Хилл.

Охлаждающий эффект

Уик и другие заявили, что ситуация с Гамбаряном, скорее всего, окажет сдерживающее воздействие на всю отрасль, а возможно, и за ее пределами, когда речь зайдет об отправке американских сотрудников в зарубежные страны по делам.

По словам Уика, на сентябрьской акции протеста в ООН ONE из участников был человек, который не знал Гамбаряна лично, но работал в отделе по контролю за соблюдением норм в традиционной Финансы компании.

«Большинство из нас были бывшими прокурорами и агентами — Криптo , которые либо знали Тиграна, либо были в этом сообществе. Но был парень, который пришел [на протест], который раньше работал в Wells Fargo, и он пришел, потому что это мог быть он», — сказал Вик.

«Люди забывают, что в конце концов он был просто сотрудником отдела по соблюдению нормативных требований, которого похитили в чужой стране из-за несоблюдения требований его финансового учреждения», — добавил Уик. «И единственная причина, по которой люди были так спокойны, заключалась в том, что Binance была Криптo ... но если бы это был TD Bank? Если бы это был Wells Fargo, и американца просто похитили из-за того, что в компании, где он работал, не было достаточной программы AML, а затем держали в тюрьме с террористами? Если вы скажете это вслух, это будет смешно».

Вайнштейн заявил, что ситуация с Гамбаряном поднимает «огромную проблему»: иностранные правительства, в том числе и те, которые являются союзниками США, могут осмелиться преследовать и задерживать сотрудников служб по обеспечению соблюдения норм без достаточных оснований использовать их в качестве разменной монеты.

«Это создает опасный прецедент, который может отпугнуть талантливых профессионалов от работы в этой сфере и, честно говоря, является препятствием для роста отрасли и ее усилий по укреплению доверия со стороны регулирующих органов», — заявил Вайнштейн.

«Незаконное задержание Тиграна стало тревожным звонком для всей Криптo и выявило уязвимости, с которыми сталкиваются специалисты по комплаенсу при взаимодействии с международными регулирующими органами».

Двигаясь вперед

Сейчас Гамбарян находится дома и сосредоточен на своем выздоровлении. Представитель его семьи отклонил Request CoinDesk на интервью для этой статьи, сославшись на его продолжающееся выздоровление.

«В команде Binance царит огромное чувство облегчения и благодарности. Благополучное возвращение Тиграна — это не только момент личной радости, но и коллективная победа для тех, кто поддерживал его в это тяжелое время», — заявил представитель Binance.

«Тем не менее, мы по-прежнему глубоко обеспокоены его здоровьем и сейчас сосредоточены на оказании поддержки, чтобы помочь ему и его семье в этот период выздоровления».