Генеральный прокурор Нью-Йорка отклонил ходатайство DCG и Силберта об отклонении дела о мошенничестве

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс не отказывается от своего гражданского иска против Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Силберта и Соитиро «Майкла» Моро, бывшего генерального директора Криптo подразделения DCG Genesis.

Во вторник офис Джеймса подал ходатайство против DCG, Силберта и Моро.ходатайства о прекращении делаподан в марте.

Наряду с Криптo Gemini офис Джеймса обвинил Genesis, DCG, Silbert и Moro в обмане инвесторов путем совместной работы по сокрытию зияющей дыры в размере 1 млрд долларов в балансе Genesis, вызванной крахом сингапурского Криптo фонда Three Arrows Capital (3AC). На момент своего краха 3AC был вторым по величине заемщиком Genesis.

В соответствии с Костюм Джеймса в октябреGenesis и DCG дали «ложные заверения» в Twitter, что DCG поглотила убытки Genesis, чтобы успокоить инвесторов и не дать им отозвать свои открытые кредиты. Но вместо того, чтобы фактически покрыть убытки Genesis, DCG якобы просто выписала своей дочерней фирме долговую расписку — по сути, долговую расписку, призванную создать видимость ликвидности — пообещав выплатить Genesis 1,1 млрд долларов в течение десяти лет под 1% годовых.

DCG, как утверждается в иске Джеймса, «никогда не производила ни одного платежа по векселю». В ноябре 2022 года Genesis прекратила снятие средств и два месяца спустя объявила о банкротстве.

DCG и Силберт отрицают, что вексель был фиктивным. В своих ходатайствах об отклонении иска юристы DCG и Силберта утверждали, что вексель был полностью проверен и обязателен, добавив, что в дополнение к векселю DCG перевела сотни миллионов долларов и активов в Genesis, чтобы заполнить дыру в ее балансе. Твиты, заверяющие инвесторов в «сильном» балансе Genesis, утверждали они, были просто «корпоративным бахвальством», а не ложью.

В последнем ходатайстве Джеймса утверждается, что твиты были T просто рекламой: они были «искажением существующих фактов», сделанным с целью «ввести в заблуждение инвесторов», что является нарушением строгого закона штата Нью-Йорк о борьбе с мошенничеством — Закона Мартина.

Читать дальше: Digital Currency Group подает заявление об отклонении иска генерального прокурора Нью-Йорка

Полуночное стратегическое совещание

В стенограмме чата Microsoft Teams от позднего вечера 15 июня 2022 года, прикрепленной к ходатайству Джеймса, Силберт, Моро и различные высокопоставленные руководители Genesis обсуждали стратегию реагирования на запросы инвесторов после краха 3AC.

«Я знаю, что звучу как сторонник теории заговора, но я очень обеспокоен любой утечкой информации о нашей общей чистой позиции», — написал тогдашний управляющий директор Мэтью Балленсвейг в чате с 16 участниками.

«Я согласен с предостережением», — ответил Моро.

Позже тем же вечером, после того как некоторые члены команды позвонили, чтобы обсудить ситуацию с 3AC, другой сотрудник, управляющий директор по торговле Genesis Майкл Палеокрассас, написал:

«Не уверен, что кто-то еще спит, но вижу, что FLOW звонков начинает расти».

На следующее утро другой сотрудник сказал: «Мы защищали замок всю ночь и день по телефону, общаясь с вкладчиками, потенциальными клиентами и ETC.».

Силберт вмешался, сказав: «Можем ли мы/DCG что-то сделать, чтобы еще больше укрепить доверие к Genesis… на улице говорят, что Genesis — это «голубая фишка» в этом беспорядке. Конечно, нам нужно продолжать поддерживать это».

В иске Джеймса утверждается, что эти разговоры были частью «скоординированной кампании по дезинформации с целью скрыть финансовую слабость Genesis, чтобы побудить инвесторов продолжать поставлять Криптовалюта Genesis».

Представитель DCG отказался комментировать последнее ходатайство генерального прокурора Нью-Йорка, заявив, что позиция компании по этому вопросу «остается неизменной» по сравнению с позицией, изложенной в ходатайствах DCG и Силберта об отклонении иска, и назвав иск «беспочвенным».

«Круг доверия»

Недавно опубликованные чаты Microsoft Teams расширяют предыдущие примеры того, как Силберт, Моро и другие сотрудники разрабатывали внутреннюю стратегию, чтобы не допустить утечки информации о проблемах Genesis инвесторам, и при этом публично писали в Twitter, что все в порядке, утверждается в иске Джеймса.

В ходатайстве самого Силберта об отклонении иска его адвокаты прикрепили электронные письма и потоки мгновенных сообщений, демонстрирующие его реакцию на последствия краха 3AC. В ONE Силберт сказал: «Мы все сосредоточены на том, чтобы доверие и уверенность в Genesis оставались высокими, потому что мы T можем рисковать тем, что деньги уйдут из Genesis и истощат ликвидность [DCG]».

Он добавил, что «несмотря на то, что ликвидность [DCG] сейчас очень сильная», дыра в балансе Genesis — это «суперконфиденциальная/чувствительная информация, поэтому, пожалуйста, T делитесь ею ни с кем» за пределами «круга доверия».

Через три дня, 24 июня 2022 года, Силберт сказал коллегам: «Мы просто T можем позволить людям внутри компании или за ее пределами ставить под сомнение платежеспособность Genesis».

Нарушения Закона Мартина?

В своем протесте Джеймс подтверждает утверждение ее офиса о том, что «каждый из ответчиков DCG» — то есть DCG, Силберт и Моро — был прекрасно осведомлен о предположительно мошеннических действиях, которые применялись для того, чтобы Genesis выглядела платежеспособной, что является нарушением строгого закона штата Нью-Йорк о борьбе с мошенничеством, Закона Мартина.

«Ответчики DCG активно участвовали в повседневных делах Genesis... включая посещение ежедневных встреч для обсуждения коммуникаций Genesis с инвесторами», — утверждается в ходатайстве.

Закон Мартина в целом запрещает любую мошенническую деятельность, связанную с покупкой, обменом, продвижением, Реклама или продажей любых ценных бумаг или товаров.

Офис NYAG возбудил дела против ряда Криптo и организаций в соответствии с этим законом, в том числе его расследование 2019 года в Tether и Bitfinex.

ОБНОВЛЕНИЕ (10 июня 2024 г. в 15:35 UTC): Добавляет ясности в отношении того, что иск против DCG, Силберта и Моро является гражданским иском.