Сэм Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX совершили финансовые преступления, соучредитель Ван дал показания

НЬЮ-ЙОРК – Сэм Бэнкман-Фрид из FTX совершил финансовые преступления, заявил соучредитель Гэри Ван после дачи показаний в четверг вечером.

Ван, четвертый свидетель, вызванный Министерством юстиции США на суде над Банкманом-Фридом, заявил, что он совершил мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с товарами вместе с Банкманом-Фридом и Кэролайн Эллисон, которая управляла хедж-фондом Bankman-Fried Alameda Research, а также бывшим руководителем FTX Нишадом Сингхом. (Ванг, Эллисон и Сингх признали себя виновными по предъявленным обвинениям вскоре после ареста Банкмана-Фрида.)

«Мы предоставили Alameda Research особые привилегии, позволив ей выводить неограниченные средства [с FTX] и лгали об этом», — заявил Ван.

Бэнкман-Фриду предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре, возникшие в результате краха его Криптo империи, которую прокуроры во время вступительных прений во вторник назвали «карточным домиком».

По словам Вана, у Alameda было разрешение на снятие больших сумм средств, а также большая кредитная линия, которая «по сути не имела никаких ограничений», и она могла размещать ордера немного быстрее, чем другие маркет-мейкеры.

Ван последовал за соучредителем Paradigm Мэттом Хуангом, который дал показания о прошлых инвестициях своей компании в FTX. Компания инвестировала около 278 миллионов долларов или около того в разных раундах в FTX и FTX U.S. На вопрос о том, как Paradigm в настоящее время оценивает акции FTX, которыми она владеет, он ответил: «Мы оценили их в ноль [долларов]».

Ошибка программного обеспечения

Другой свидетель сообщил ранее в среду, что ошибка программного обеспечения, возникшая из-за необычного способа обработки клиентских депозитов FTX, привела к завышению суммы задолженности ее дочерней компании Alameda перед клиентами биржи на 8 миллиардов долларов.

Ключевым элементом отношений было банковское дело. В ранние годы FTX клиенты вносили фиатные деньги, переводя деньги в Alameda, а не напрямую в FTX, сообщил суду бывший разработчик FTX Адам Йедидия. Эти необычные отношения усложняли отслеживание компаниями долгов перед клиентами. Йедидия сказал, что в бухгалтерском программном обеспечении была ошибка, из-за которой к июню 2022 года Alameda была должна гораздо больше денег, чем на самом деле.

Прокуроры сосредоточились на разговоре Йедидии и Банкмана-Фрида на теннисном корте. Он сказал, что Йедидия только что исправил ошибку в бухгалтерском учете в середине июня, которая неверно указывала, что Аламеда должна клиентам FTX 16 миллиардов долларов. При этом он обнаружил, что долг все еще составляет 8 миллиардов долларов, и «был обеспокоен». Банкман-Фрид сказал ему: «В прошлом году мы были пуленепробиваемыми, но в этом году мы не пуленепробиваемые».

Исправление ошибки произошло вскоре после того, как Бэнкман-Фрид встретился с Сингхом, Ваном и Эллисоном, чтобы обсудить получение полной отчетности по FTX и Alameda, сказал Йедидия, который давал показания в соответствии с предоставленным ему иммунитетом.

Йедидия сообщил присяжным, что ушел из FTX после того, как узнал, что Alameda использует средства клиентов для погашения задолженности кредиторам.

«Я узнал, что Alameda Research использовала клиентские депозиты FTX для погашения своего кредита кредиторам», — сказал он. На вопрос о том, что он сделал дальше, Йедидия ответил: «Я уволился».

Защита начала перекрестный допрос Йедидии поздним утром перед перерывом на обед. Судья вынес предупреждение адвокату защиты Кристиану Эверделлу за то, что он слишком много раз повторял одни и те же вопросы.

Внутри зала суда

Бэнкман-Фрид вошел около 9:30 утра, кивая людям в галерее и, по-видимому, приветствуя их застенчивой улыбкой, прежде чем поискать своих родителей, сидевших справа во втором ряду.

Во время дачи показаний он нервничал, хотя большую часть судебного заседания, как и в предыдущие дни, работал за ноутбуком.

Джозеф Банкман, отец Банкмана-Фрида, все время делал заметки, передавая их матери Банкмана-Фрида, Барбаре Фрид. Фрид держала ручку в руке, но, казалось, была больше сосредоточена на слушании показаний.

ONE из присяжных заснул, пока Йедидия объяснял, как работают депозиты на FTX.

Читать всеОсвещение CoinDesk здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ (5 октября, 20:45 UTC): Добавлены новые подробности.