Secret служба США изъяла средства из багамского банка Deltec в ходе расследования мошенничества

Власти США арестовали средства, принадлежащие Deltec, багамскому банку, обслуживающему Криптo компании, в июне в ходе расследования международного отмывания денег, банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, сообщают федеральные документы. показывать.

Документы, обнародованные в федеральном суде в понедельник, свидетельствуют о том, что Secret служба выдала несколько ордеров на арест с целью конфискации средств со счетов банка в США в рамках расследования «международных преступных синдикатов по отмыванию денег, занимающихся инвестициями в Криптовалюта и другими видами мошенничества с использованием электронных средств». Аресты были санкционированы 12 и 23 июня.

«Жертв обманным путем склоняли переводить деньги в подставные компании, после чего деньги проходили ряд переводов, как правило, заканчивавшихся за рубежом, с целью скрыть источник, характер, владельца и контроль над средствами», — говорится в заявлении.

Secret служба получила разрешение на конфискацию примерно 58 миллионов долларов со счета, открытого компанией Deltec в Mitsubishi UFJ Trust в Нью-Йорке от имени своих корпоративных клиентов. Общая сумма средств, которые в конечном итоге были конфискованы должностными лицами, остается неизвестной.

Secret служба не сразу отреагировала на Request CoinDesk прокомментировать ситуацию.

Представитель Deltec Bank сообщил CoinDesk, что расследуемое властями дело касается преступлений, совершенных отдельными лицами, и отрицал какую-либо вину.

«Deltec Bank активно сотрудничает с соответствующим расследованием Прокуратуры США по Восточному округу Вирджинии, чтобы предоставить информацию и помощь в соответствии с действующим законодательством», — сказал представитель. «Мы считаем, что Deltec Bank имеет законное право в соответствии с законодательством США на то, чтобы изъятые со счета в Mitsubishi UFJ Trust and Banking денежные средства были возвращены, и он намерен заявить такое право в рамках процесса конфискации, определенного законодательством США».

ОБНОВЛЕНИЕ (23:03 CET): Уточняется сумма арестованных средств.

ОБНОВЛЕНИЕ (00:013 CET): Добавлено заявление представителя Deltec Bank.