Сэм Бэнкман-Фрид из FTX пытается снять с себя большинство уголовных обвинений

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал досудебные ходатайства об отклонении большинства предъявленных ему обвинений поздно вечером в понедельник.

Бэнкман-Фрид, который должен предстать перед судом этой осенью, сталкивается с более чем десятком различных обвинений, начиная от обвинений в мошенничестве с электронными деньгами, ценными бумагами и товарами и заканчивая обвинениями во взяточничестве. Обвинения были выдвинуты в рамках нескольких заменяющих друг друга обвинительных заключений, связанных с его поведением в качестве бывшего генерального директора базирующейся на Багамах Криптo FTX, которая резко рухнула в ноябре прошлого года, подав заявление о банкротстве вместе с почти 100 связанными с ней фирмами и дочерними компаниями.

В своих досудебных ходатайствахАдвокаты Bankman-Fried подали ходатайство об отклонении обвинений в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX; в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении клиентов FTX; в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research; в мошенничестве с использованием электронных средств в отношении кредиторов Alameda Research; и в сговоре с целью совершения банковского мошенничества на том основании, что прокуроры «не сформулировали состав преступления в виде несообщения о действительном праве собственности».

Они также ходатайствовали об отклонении обвинений в банковском мошенничестве, нелицензированной деятельности по переводу денег, незаконном политическом пожертвовании и взяточничестве на основании Истории .

Также было подано третье ходатайство об отклонении обвинений в мошенничестве, выдвинутых против клиентов FTX, и обвинения в нелицензированном переводе денег «ввиду неуказания состава преступления».

Окончательное ходатайство направлено на снятие обвинений во взяточничестве и политическом пожертвовании.

Адвокаты Бэнкмана-Фрида не пытались отклонять обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег.

Марк Коэн, ведущий юрист Bankman-Fried,ранее намекнулна ходатайствах об отклонении во время предъявления обвинения, заявив суду, что его клиент «не признает, что его можно судить» по обвинениям, выдвинутым после экстрадиции. Банкман-Фрид не признал себя «виновным» по другим обвинениям, выдвинутым в предыдущих обвинительных заключениях.

В меморандум о правеПоддерживая ходатайства, адвокаты Бэнкмана-Фрида написали, что он согласился на экстрадицию на основании списка обвинений, в который не вошли некоторые из обвинений, выдвинутых против него позднее.

Часть аргумента заключается в том, что в соответствии с условиями договора об экстрадиции между Багамскими Островами и США Багамские Острова должны «дать согласие» на обвинения, выдвинутые после экстрадиции, а Багамские Острова, где Бэнкман-Фрид проживал на момент ареста, не могли дать согласие без дополнительной информации, которая не была предоставлена.

Другой меморандумы о праве изложить дополнительные аргументы в пользу ходатайства Bankman-Fried об отклонении иска, в том числе утверждения о том, что FTX не нужно было регистрироваться в качестве организации по переводу денег и что некоторые законы, по которым обвиняется Bankman-Fried, T применяются, поскольку FTX находится за пределами США

Еще одна подача запрашивает дополнительные документы по Истории на том основании, что FTX «следует считать частью «группы обвинения»», ссылаясь на сотрудничество FTX с Министерством юстиции.

«Должники FTX и их внешние адвокаты продолжают прилагать чрезвычайные усилия, чтобы помочь обвинению, которые выходят далеко за рамки простого сотрудничества с уголовным расследованием», — говорится в заявлении.