FCA Великобритании отметило некоторые Криптo , обращающиеся за одобрением регулирующих органов в правоохранительные органы

Финансовый регулятор Великобритании передал правоохранительным органам информацию о некоторых Криптo компаниях, пытавшихся зарегистрироваться в нем, сообщил представитель агентства в письме, опубликованном в четверг.

«В целом, в небольшом количестве случаев, когда мы выявляли вероятные финансовые преступления или прямые связи с организованной преступностью, мы передавали информацию в правоохранительные органы», — заявила Сара Притчард, исполнительный директор по надзору Рынки , Политика и конкуренции Управления по финансовому регулированию и надзору. говорится в письме в Комитет по казначейству от19 января. «Некоторые из этих расследований правоохранительными органами продолжаются».

В среду регулятор заявил, что получено 300 заявок от Криптo , желающих получить одобрениедля обслуживания клиентов в стране в рамках ее режима борьбы с отмыванием денег. Только 41 компании удалось зарегистрироваться в регуляторе, в то время как 195 компаний либо получили отказ, либо отозвали свои заявки, заявило FCA. Из 300 заявителей 29 были отклонены из-за несоответствия требованиям FCA для одобрения.

Хотя регулятор подвергся критике за жесткую позицию в отношении Криптo, он счел это необходимым, заявил на встрече генеральный директор FCA Нихил Рати. в ноябре прошлого года.

«FCA заняла твердую позицию во время выдачи разрешений, благодаря чему риск совершения преступлений был существенно снижен, что и привело к высокому уровню отказов», — говорится в письме Притчарда.

Великобритания усиливает свои усилия по регулированию Криптo. Полиция разместил тактических советников по Криптo по всей стране.Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности дебаты в парламенте предоставят правоохранительным органам больше полномочий по изъятию и замораживанию Криптo , используемых в преступной деятельности, в то время как Законопроект о финансовых услугах и Рынкиможет расширить полномочия FCA по контролю за отраслью.

FCA отказалось раскрыть, сколько Криптo оно передало в правоохранительные органы.

Читать дальше: FCA Великобритании дает рекомендации Криптo после того, как только 41 из 300 заявителей WIN одобрение регулирующих органов